Банк России внес ясность в вопрос с контролем за переводами пользователей

Центральный банк России ранее объявлял, что планирует установить контроль над всеми переводами граждан страны. Однако сейчас регулятор объяснил некоторые моменты инициативы, которая вызвала шквал возмущения со стороны пользователей. По данным Банка России, все банковские переводы физических лиц не будут контролироваться. Однако главное финансово-кредитное предприятие государства сообщает, что повышенное внимание будет уделяться тем транзакциям, которые связаны с букмекерскими конторами и онлайн-казино.

Банк России выпустил пресс-релиз, в котором содержатся объяснения будущего регулирования переводов физических лиц. Согласно информации регулятора, финансовые предприятия не будут подвергаться новым правилам ведения отчетности. Тотальная слежка, которая привела к огромному возмущению жителей РФ, все же предстоит для граждан.

Банк России не будет устанавливать тотальный контроль над платежами

Более жесткий контроль и пристальное внимание Центрального банка России будет только относительно операций с букмекерскими счетами и онлайн-казино. В качестве объяснения такой позиции регулятор отмечает противодействие нелегальному бизнесу. По данным Банка России, нелегальная деятельность часто связана с финансовыми пирамидами или теневыми онлайн казино:

«Мы будем осуществлять контроль над теми финансовыми учреждениями, которые работают с p2p-платежами. Данные будут собираться в обезличенном виде. Однако это поможет выявить случаи, когда транзакции внутри платформы осуществляются для нелегального бизнеса».

Стоит отметить, что к сфере онлайн-казино и букмекерских предприятий также относятся и криптовалюты. Ранее Банк России постановил ужесточить переводы по МСС-коду 6051, который присваивается нефинансовым компаниям. Это 4-значный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки в операции оплаты по банковским картам в торгово-сервисном предприятии при электронной передаче информации в рамках транзакции за предоставляемые товары или услуги. На данный момент код был присвоен таким платформам, как Binance, CEX.IO, ЮMoney, VK Pay и некоторым другим.

Хотя для обычных пользователей банка это заявление станет в радость, для трейдеров цифровыми активами хороших новостей не предвидится. Похоже, российские регуляторы решили всерьез заняться отраслью криптовалют и электронных денег. В начале декабря под репрессии попала платежная система WebMoney. Переводы с участием рубля на данный момент остановлены на полгода. При этом представители платформы сообщают, что заморозка работы с рублевыми платежами стала для них неожиданностью. Никаких предварительных уведомлений не было. Также платформу WebMoney не обвиняли в каких-либо нелегальных операциях или нарушениях. Сейчас причина остановки платежей не установлена.

Автор: Александр Орлов, аналитик Freedman Сlub Crypto News