Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют.
Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам деньги более поздних участников проекта, говорится в обвинительном акте. В сумме Кумбхани и сообщники якобы получили около $2,4 млрд от инвесторов.
В министерстве юстиции США добавили, что обвиняемый якобы создал ложный рыночный спрос на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через сеть промоутеров.
По данным ведомства, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе. Ему грозит до 70 лет тюрьмы в случае осуждения по всем статьям обвинения.
Напомним, в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена токена BCC превышала $500, что обеспечивало его попадание в топ-10 рейтинга CoinMarketCap.
В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против BitConnect, Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money.
Регулятор обвинил группу в мошенническом и незарегистрированном размещении ценных бумаг на сумму $2 млрд через программу кредитования проекта. В декабре Аркаро пожизненно запретили участвовать в ICO.
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют.
Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам деньги более поздних участников проекта, говорится в обвинительном акте. В сумме Кумбхани и сообщники якобы получили около $2,4 млрд от инвесторов.
В министерстве юстиции США добавили, что обвиняемый якобы создал ложный рыночный спрос на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через сеть промоутеров.
По данным ведомства, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе. Ему грозит до 70 лет тюрьмы в случае осуждения по всем статьям обвинения.
Напомним, в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена токена BCC превышала $500, что обеспечивало его попадание в топ-10 рейтинга CoinMarketCap.
В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против BitConnect, Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money.
Регулятор обвинил группу в мошенническом и незарегистрированном размещении ценных бумаг на сумму $2 млрд через программу кредитования проекта. В декабре Аркаро пожизненно запретили участвовать в ICO.
Криптоиндустрия – это финансовая
Некоторые пользователи сети считают, что весь рынок цифровых активов – типичная схема Понци, другие – что для
Рейтинг из топ-50 блокчейнов по
Популярный журнал Forbes составил рейтинг ТОП-50 блокчейнов, получивших применение в разных сферах жизнедеятельности
Дайджест событий о Мошенничестве
На криптовалютных рынках свирепствует мошенничество, поскольку огромное ралли биткойнов и флагманской криптовалюты,
Американский криптовалютный
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном
SEC оштрафовала двух руководителей
20 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о принятии двух судебных решений по делу против BitConnect,
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC