Дайджест событий о Мошенничестве за прошедшую неделю

На криптовалютных рынках свирепствует мошенничество, поскольку огромное ралли биткойнов и флагманской криптовалюты, привлекает инвесторов.

Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

Крипто-трейдер, известный как Coin Signals, признал себя виновным в обмане миллионов инвесторов, пообещав доходность почти 150%.

Джереми Спенс, известный в сети как Coin Signals, признал себя виновным в использовании схемы, подобной Понци, которая стоила более 170 криптовалютным индивидуальным инвесторам 5 миллионов долларов.

25-летний Спенс делал ложные представления о своих исторических результатах торговли, которые он использовал, чтобы заманить потенциальных инвесторов, чтобы они дали ему деньги для торговли. Но в то время как он рекламировал ежемесячную прибыль до 148%, на самом деле он терял деньги.

«Растущий рынок криптовалют может быть привлекательным для инвесторов; однако инвесторы должны осознавать неотъемлемые риски, включая риск мошенничества» — сказал по этому делу прокурор США Дамиан Уильямс. 

Но поскольку Спенс постоянно терял деньги, торгуя криптовалютами, он привлекал деньги от новых инвесторов, используя поддельные данные о производительности для финансирования своей текущей схемы. Он не смог точно сообщить о своих убытках и сфальсифицировал остатки на счетах, чтобы показать, что они якобы зарабатывали деньги.

Его признание вины в мошенничестве с товарами влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Пара в Испании арестована за взлом компьютеров в 16 магазинах

Пара из Испании арестована за взлом компьютеров 16 магазинов для майнинга криптовалют. Пара, установившая вредоносное ПО на компьютеры магазина, намеревалась извлечь выгоду из прибыльной торговли криптовалютами, используя большую вычислительную мощность компьютеров магазина. 

Вредоносная программа, установленная парой, позволила им удаленно управлять устройствами и в процессе выполнять транзакции. Сотрудники магазина заподозрили подозрения, когда заметили, что вентиляторы компьютеров, представленных на выставке, работают на полную мощность.

Были вызваны автономные полицейские в Таррагоне (Mossos d’Esquadra), и их следователи установили, кто стоит за нарушением, несмотря на их попытки скрыть свою личность и свое местонахождение.

В Израиле подтвержден арест финансового директора Celsius Шалема, что усугубляет опасения клиентов

Появились новостные сообщения, подтверждающие слухи об аресте финансового директора Celsius Network Ярома Шалема в Тель-Авиве, предположительно в связи с мошенничеством с инвесторами на десятки миллионов долларов США. В список арестованных, как сообщается, был включен израильский предприниматель Моше Хогег, против которого неоднократно предъявлялись иски за незаконное присвоение средств в ходе предыдущих ICO.

В течение последних нескольких дней в социальных сетях гудели разговоры об аресте Шалема, что поставило Celsius в тупик в решающий момент своей истории. 

Сам Celsius написал в Твиттере 21 ноября, что ему «известно о полицейском расследовании в Израиле с участием сотрудника». Они отрицали, что расследование имело какое-либо отношение к Цельсию.

Сеть Celsius подтвердила, что потеряла деньги в результате взлома BadgerDAO DeFi

Генеральный директор крипто-кредитной компании Celsius Network, Алекс Машинский, сегодня в прямом эфире подтвердил, что компания потеряла средства в результате взлома BadgerDAO в начале этой недели.

Celsius Network потеряли около 50 миллионов долларов в результате эксплойта.

Эксплойт BadgerDAO представлял собой внешнюю атаку, при которой злоумышленникам удалось получить некоторый контроль над основным веб-сайтом. Когда пользователи отправлялись совершать транзакции, злоумышленник менял характер транзакций, чтобы украсть средства. Всего протокол потерял 120 миллионов долларов.

Регулирующий орган США обвинил латвийского гражданина в мошенничестве с криптовалютой на 7 миллионов долларов

Регулирующий орган утверждал, что гражданин Латвии Иварс Аузинс якобы использовал вымышленные имена, поддельные профили и фиктивные лица при осуществлении деятельности против американских и иностранных инвесторов. Кроме того, он присвоил себе почти все средства, собранные инвесторами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в четверг, что предъявила обвинение гражданину Латвии за вымогательство более 7 миллионов долларов у сотен инвесторов посредством двух отдельных мошеннических предложений ценных бумаг с цифровыми активами.

На криптовалютной бирже BitMart произошел взлом

Представители криптобиржи BitMart сообщили о том, что она была взломана, и в результате такого взлома было потеряно криптовалюты на общую сумму не менее 150 — 200 миллионов долларов. Основатель и генеральный директор Шелдон Ся также позже подтвердил инцидент, написав в Твиттере: о том, что было выявлено нарушение безопасности, и оно было связано с одним из горячих кошельков ETH и одним из кошельков BSC. И киберпреступникам действительно удалось похитить средства на сумму, составляющую примерно 150 миллионов долларов. На данный момент администрация занимается полной проверкой безопасности.

Также было отмечено, что средства были похищены из блокчейна Binance Smart Chain, что вполне может означать, что количество похищенных средств больше, чем предполагается. Помимо этого, удалось выяснить, что средства переправили на сервис микширования Ethereum Tornado Cash. Такие сервисы используются для того, чтобы затруднить отслеживание выведенных средств.

Удастся ли бирже обнаружить похищенные средства, неизвестно. Чаще всего, этого сделать не удается, поскольку киберпреступники тщательно скрывают свои следы. 

В конце, хочется отметить, что отсутствие регулирования и анонимность цифровых активов создали благоприятную среду для преступников, поэтому мы советуем вам быть очень аккуратными.