SEC оштрафовала двух руководителей BitConnect на сумму $ 12 млн

20 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о принятии двух судебных решений по делу против BitConnect, платформы криптокредитования, которая, по утверждению SEC, распространяла незарегистрированные ценные бумаги на сумму $ 2 млрд.

Дело началось в мае против пяти предполагаемых промоутеров BitConnect. Сегодняшние решения касаются только двоих участников – Майкла Нобла и Джошуа Джеппесена, чья невеста Лора Маскола не обвиняется в правонарушениях, но должна будет вернуть средства, которые Джеппесен перечислил ей.

Сам Джеппесен был связующим звеном между BitConnect и промоутерами. Представитель регулятора заявил, что BitConnect является схемой Понци, и в начале 2019 года ФБР обратилась к жертвам с призывом предоставить информацию. Однако на текущий момент уголовные обвинения не выдвинуты.

Согласно окончательному решению, Джеппесен и Маскола должны заплатить $ 3,5 млн и вернуть 190 биткоинов (на сумму $ 9,1 млн). Что касается Ноубла, то размер его штрафа не определён.

Судебные решения также исключили участие Нобла и Джепессена в будущих предложениях цифровых активов.

Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает расследование по делу BitConnect, в том числе против остальных руководителей проекта.