США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini

США обвинили двоих человек в использовании “изощренной схемы манипулирования рынком” для обмана и кражи $17 млн в биткоинах и эфире у биржевых пользователей со всего мира. Целевыми биржами оказались Binance, Poloniex, а также Gemini.

На прошлой неделе Министерство юстиции США предъявило обвинения двум российским гражданам в совершении преступлений в связи с “предполагаемым сговором с целью обмана 3 криптобирж и их клиентов, использующих криптовалюту на сумму… минимум $16,8 млн в криптовалюте”.

Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди якобы украли не менее $16 876 000 в фиате и криптовалюте у клиентов криптобирж Poloniex, Binance и Gemini, пишет news.bitcoin.

Двое обвиняемых создали множество веб-доменов, которые имитировали три законные криптобиржи в 2017 году. Используя тактику фишинга и спуфинга, они обманным путем получили учетные данные для входа более 150 пользователей биржи, включая адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию. Это позволило им получить доступ к счетам жертв на реальных биржах.

Кроме того, по предположения эти же молодые люди принимали участие в манипулировании ценами на криптовалюту GAS, что в обвинении звучит как “изощренная схема манипулирования рынком, которая началась в июле 2017 года с использованием украденных учетных данных клиентов”. Используя средства на сумму более $5 млн на счетах трех потерпевших, ответчики приобрели большое количество токена GAS, что привело к резкому росту его цены. Сообщники оперативно конвертировали свои токены в биткоины и другие криптовалюты, после чего цена GAS резко упала.

Затем ответчики, как поясняет Министерство юстиции, отмывали доходы от кражи “и пытались скрыть характер и источник цифровой валюты, переводя их многоуровневым и сложным образом через несколько счетов”. В конце концов существенную часть украденной цифровой валюты мошенники перевели на счет Карасавиди.

Как уточняют в Министерстве юстиции, Потехина и Карасавиди обвинили в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, в компьютерном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с отмыванием денег и двух эпизодах кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Прокурор США в Северном округе Калифорнии Дэйв Андерсон пояснил:

“Установленное законом максимальное наказание по всем обвинениям против подсудимых составляет 59 лет лишения свободы”.

Прокурор США также требует конфискации тех активов, которые предположительно связаны с преступлениями подсудимых. В дополнение к более чем $6 млн в декабре 2017 года правоохранительные органы арестовали BTC и ETH на сумму более $12,62 млн. В августе прошлого года они изъяли еще несколько криптовалют, включая BTC, общая стоимость которых на тот момент составляла около $2,60 млн. Все конфискованные активы сейчас находятся на хранении Секретной службы США.