Вот что происходит с захваченными правительством биткоинами и криптовалютами

В отличие от традиционных фиатных и банковских счетов, криптовалюты в определенной степени обеспечивают конфиденциальность и устойчивость к цензуре. Но тот факт, что было много случаев, когда криптовалюты были конфискованы регулирующими органами, рисует картину того, что правительство может получать деньги пользователей, даже если это криптовалюты.

В последних новостях правительство США сообщило об использовании популярного сайта крипто-данных CoinMarketCap для определения рыночной стоимости изъятых и утраченных цифровых активов. Недавно опубликованный отчет Управления Генерального инспектора Министерства юстиции (OIG) был назван «Аудит Фонда конфискации активов и Годового финансового отчета о депонированных активах за финансовый год 2019», в котором говорится:

«Цели аудита состоят в том, чтобы проверить финансовую отчетность, отчитаться о внутреннем контроле за финансовой отчетностью и сообщить о соответствии и других вопросах, в том числе о соответствии Федеральному закону об усовершенствовании финансового управления 1996 года [FFMIA]»

В отчете отмечалось, что «сетевые инструменты оценки» использовались для определения оценок, изъятых в крипто-качестве, и приводился в качестве примера CoinMarketCap, хотя неясно, какие другие инструменты используются для оценки того же самого. Но кто имеет дело с захваченным шифрованием? Видимо, очень много заведений. Помимо сотрудников полиции, такие учреждения, как Служба внутренних доходов, Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, Почта, ФБР и т. д., имеют право конфисковать криптовалюты.

Согласно Forfeiture.gov , около 3,680 BTC, 47,88 Monero и 26,14 Litecoin были изъяты Агентством по борьбе с наркотиками США [DEA] в октябре 2019 года. Веб-сайт, который находится в ведении Министерства юстиции, Управления по управлению активами, содержит полный список ожидающих уведомления о конфискации. DEA по существу уведомляет о том, что имущество, указанное при его освобождении, было изъято для федеральной конфискации за нарушение федерального закона.

Точно так же, RS захватил 8.22792808 BTC примерно в то же время, в то время как ФБР захватило более 4.45 BTC и почти 16 BCH от разных лиц в октябре этого года. 20 сентября 2018 года офис прокурора США конфисковал 350,941 BTC и 4274,58 Ether у Gemini Trust Company, LLC. Месяц спустя 2724,77 Ether был изъят у BitGo. В офисе прокурора США было проведено более 10 изъятий, в том числе Litecoin и Tether из кошельков для обмена криптовалют.

Таможенно-пограничная служба США обнаружила захват 3.89 BTC, в то время как секретная служба США, USSS , в этом году захватила 3.998 Биткоин.

Все началось с падения Шелкового пути 

Шелковый путь был черным онлайн-рынком. Здесь люди использовали Биткоин для покупки и продажи наркотиков и других запрещенных предметов без вмешательства правительства. Короче говоря, Росс Уильям Ульбрихт, основатель сайта, был арестован и до сих пор за решеткой.

В 2013 году рынок онлайн-наркотиков был закрыт, но сага о темном рынке продолжает оставаться одним из самых громких случаев преступного проступка. Согласно сообщениям, ФБР изъяло около 144 тыс. Биткоин с Шелкового пути. После захвата правительство США стало одним из 10 крупнейших держателей Биткоин в 2013 году. Два года спустя два агента секретной службы США, Шон Бриджес и Карл Марк Форс, были пойманы и приговорены к тюремному заключению за кражу 1600 Биткоин захваченных Биткоин, конфискованных федеральными властями при расследовании дела.

«Предполагаемый» оператор Alphabay

Александра Касеса арестовали по подозрению в управлении торговой площадкой Darknet AlphaBay. Согласно его финансовому отчету, как показали власти, покойный предполагаемый вор в законе темной паутины владел 1 605,05 BTC, 8 309,27 ETH, 3 691,98 ZCash и неизвестной суммой Monero. Криптовалюты Cazes, а также другие активы теперь находятся в надежных руках Департамента юстиции США.

Что правительство делает с конфискованными Биткоин?

Мало что известно об обращении правительства с этими конфискованными Биткоин. Но согласно Investopedia в недавнем исследовании, Биткоин, как правило , продается в публичных торгах, проводимых маршалов службы США. Далее в отчете говорится, что цифровые монеты стоимостью около $1 миллиарда находятся в ведении правоохранительных органов США, благодаря чему Служба маршалов США, ответственная за продажу конфискованного Биткоин, стала основным игроком в криптовалютах.

Правительства не верят в Ходлинг

Изъятые Биткоин из дела Шелкового пути были перемещены по двум разным адресам, чтобы продать их участникам аукциона. Один из них имеет 20,399 BTC на момент печати. Этот адрес ранее имел 29 679,204 BTC. Еще один кошелек получил 144342,301 BTC ранее и на момент печати там осталось 0,76 BTC. Согласно сообщениям, эти два кошелька были отмечены маршаллом США как «конфискованная монета Шелкового пути» и «конфискованные монеты ДНР».

Около 30 000 BTC из общего количества изъятых 144 000 BTC были проданы с аукциона в 2014 году. Известный венчурный капиталист Тим Дрейпер был единственным победителем аукциона с закрытыми предложениями. Остальные были проданы в ходе очередной серии аукционов в 2015 году. Министерство юстиции США объявило о конфискации 48 238 116$ в поступлениях от продажи Биткоин в 2017 году.

В другом случае группа финансовых услуг «Эрнст энд Янг» в 2017 году объявила аукцион по продаже 24 518 BTC, которые были «конфискованы как доходы от преступлений» австралийской полицией. В 2018 году правоохранительные органы Болгарии изъяли почти 213 000 BTC, которые, по данным СМИ страны, также были проданы с аукциона.