Южнокорейская полиция закрыла два мошеннических криптопроекта

Прокуратура округа Сувон сообщила, что создатели одной из афер позиционировали себя как P2P-площадку для торговли модными виртуальными товарами, включая традиционные корейские и японские наряды: ханбок и кимоно. Злоумышленники утверждали, что разработали криптоактив, стоимость которого будет повышаться по мере его хранения на платформе.

Мошенники завлекали инвесторов, обещая прибыль от 3% до 16%. Схема действовала по принципу пирамиды: инвесторы разделялись на восемь уровней. Самым первым обещалась наиболее высокая доходность — 16% в день от суммы депозита. Злоумышленникам удалось заманить 435 инвесторов, которые вложили в эту схему как минимум $333 млн.

В Сеуле полицейские обнаружили еще одну криптовалютную схему. Предполагаемый организатор, известный как Гу (Gu), обманул инвесторов на $27 млн. Гу заверял вкладчиков, что его компания имеет штаб-квартиру в Японии и работает в 23 странах, а ни один инвестор не понес никаких убытков. Создатель аферы рекламировал свою фирму как авторитетную и обещал нести личную ответственность за любые убытки пользователей. Пока ведется расследование, Гу запрещено покидать страну.

В январе власти Южной Кореи рассказали о планах запустить специальную систему для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций, а в конце прошлого года местное правительство увеличило бюджет на борьбу с преступлениями с использованием цифровых активов.