Полиция Южной Кореи закрыла крипто пирамиду

Полиция Южной Кореи пресекла мошенничества с криптовалютами на общую сумму 350 миллионов долларов. Пострадали сотни человек. Как указывает местное издание Joongboo Ilbo, одна схема касалась рынка виртуальных модных товаров.

Окружная прокуратура округа Сувон подтвердила, что предъявила генеральному директору и вице-президенту торговой площадки обвинения в мошенничестве.

Представители прокуратуры утверждают, что с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года они управляли онлайн-сайтом P2P. Мошенники убеждали клиентов в том, что гарантируют доходность 3-16%, если они будут держать свои средства на площадке в течение 1-5 дней.

Финансовая пирамида

Мошенники использовали многоуровневую систему пирамид для привлечения новых участников

Представители прокуратуры утверждают, что руководство площадки создавало дополнительно фиктивные списки «виртуальных» модных товаров. Среди них были «виртуальные» платья, а также традиционная корейская и японская одежда, в том числе ханбок и кимоно. Это было сделано с целью привлечения новых клиентов на платформу.

Чиновники прокуратуры заявляют, что инвесторы были разделены на 8 уровней. Те, кто находился на самом высоком уровне, обещали 16% прибыли в день. Также руководство платформы утверждало, что разработали криптоактив, стоимость которого, по их словам, будет расти, чем дольше клиенты будут его удерживать. На данный момент расследование ведется, и касается еще 10 субъектов, связанных с платформой.

Полиция Южной Кореи пресекла работу еще одной мошеннической схемы с цифровыми активами

Издание KBS сообщает, что полиция пресекла деятельность еще одной мошеннической схемы с использованием криптовалют. Инвесторы отдали мошенникам почти 27 миллионов долларов. Мошенники работали в Сеуле и предлагали инвесторам вложить средства в компанию.

Их убеждали в том, что компания активно развивается, имеет штаб-квартиру в Японии, и имеет офисы в 23 странах. Авторы схемы утверждали, что ни один инвестор не понесет убытков, если будут с ними сотрудничать, и понесут личную ответственность за возможный ущерб.

Один из организаторов схемы уже задержан, ведется расследование деятельности компании, нанесшей ущерб инвесторам на десятки миллионов долларов.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News