CCU Изъял а криптовалюту на 3,5 млрд $

CCU США сообщает, что она конфисковала миллиарды долларов в криптовалюте в течение 2021 финансового года.

Налоговое управление США сообщает в отчете, что подразделение по киберпреступности (CI CCU) в этом году изъяло криптовалюту на сумму около 3,5 миллиарда долларов. Эта сумма составляла подавляющую долю от общей суммы активов, конфискованных подразделением за тот же период.

В ноябре 2020 года более 1 миллиарда долларов BTC, связанных с онлайн-рынком наркотиков Шелкового пути, было изъято у человека X.

Создатель Шелкового пути Росс Ульбрихт был осужден и приговорен к пожизненному заключению шесть лет назад.

Налоговая служба заявляет:

Специальные агенты и персонал CCU использовали стороннюю компанию по атрибуции для анализа транзакций Биткойна, выполненных Silk Road, и смогли идентифицировать 54 ранее не обнаруженные транзакции Биткойна, выполненные Silk Road, которые были доходами от незаконной деятельности, украденными с Silk Road в 2012 и 2013 годах. Эти средства были прослежены до биткойн-адреса. Дальнейшее расследование было проведено специальными агентами и персоналом CCU и оно показало, что средства были подключены к отдельному X. Кроме того, было установлено, что индивид X взломал средства Silk Road.В соответствии с расследованием взлома, 3 ноября 2020 года специальные агенты CCU изъяли несколько тысяч биткоинов. 4 ноября 2020 года изъятый биткоин имел стоимость более 1 миллиарда долларов.

Ранее в этом году CCU закрыл десятилетнюю службу по отмыванию Биткойна в темной паутине, известную как Bitcoin Fog, которая, перевела более 1,2 миллиона биткойнов на сумму около 335 миллионов долларов во время транзакций.

CCU также успешно расследовал дело сотрудника Microsoft, который использовал биткойн для отмывания более 10 миллионов долларов, полученных от продажи украденных подарочных карт технологического гиганта.