Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций.

Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций.

В число субъектов, которые должны разработать программы оценки рисков, власти включили майнеров, технологические компании, обменники и традиционные финансовые учреждения, которые могут иметь доступ к криптовалютам.

«Обязанность выполнять санкции OFAC относится в равной степени как к транзакциям с виртуальными валютами, так и с традиционными валютами […]. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в транзакциях, попадающих под санкции», — говорится в инструкции.

Отдельно ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.

В сентябре Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

По мнению ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.

Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств

Напомним, биткоин-биржа Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности.

В редакцию ForkLog обратились несколько пользователей платформы, попавшие под блокировку из-за потенциальной связи с Suex. Позже шестеро клиентов Binance сообщили о снятии ограничений с их личных кабинетов.