Число связанных с криптовалютами судебных дел выросло в России на 15%

Большая часть судебных разбирательств в сфере цифровых валют касается мошенничества, банкротств и незаконного потребления электроэнергии для майнинга

В 2022 году в России было вынесено 1758 судебных решений, касающихся криптовалют, что на 14,83% больше, чем годом ранее (1531). Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении «РБК-Крипто»), проведенном компанией RTM Group, оказывающей юридические услуги в области ИТ и информационной безопасности и права. Эксперты ожидают, что к концу 2023 года количество судебных дел увеличится до 2 тыс.

По уголовным делам в 2022 году было вынесено 463 акта. В основном дела касались мошенничества, присвоения и растраты средств, а также различных преступлений, в которых анонимность транзакций позволяет скрывать личность преступника (отмывание денег, сбыт наркотиков).

Авторы отчета считают, что в 2023 году количество уголовных дел увеличится как минимум втрое из-за стремительно растущего интереса к криптовалютам и появлению все новых, связанных с ними мошеннических схем.

В отчете говорится, что в судебной практике чаще всего встречаются нарушения, связанные с оборотом криптовалют на платформах Binance, Garantex, а также с приложениями Blockchain, Coinomi и ресурсами Bitmain.

Более половины судебных актов выносились по делам о банкротствах. Их количество за 2022 год выросло в 6 раз — с 141 акта в 2021 году до 897 актов в прошлом году. По словам экспертов, это объясняется общим ростом количества банкротных дел. Согласно данным официального ресурса по банкротствам Федресурса, в 2022 году увеличилось количество банкротств граждан на 44,2%.

По банкротным делам криптовалюта включается в конкурсную массу должника. Суд разыскивает имущество в виде криптовалюты, и косвенным признаком ее наличия является присутствие в конкурсной массе оборудования для майнинга. Специалисты полагают, что по итогам текущего года количество судебных дел в этой категории увеличится в 4 раза.

Дела о безучетном потреблении электроэнергии для майнинга также рассматриваются судами. Этот вид деятельности приводит к наложению крупных (в несколько десятков миллионов рублей) штрафов.
Примеры из судебной практики

Решением Щелковского городского суда (Московская область) от 08.12.2022 по делу № 2-8691/2022 за использование оборудования для выработки криптовалюты и потребление электроэнергию на сумму более 27,7 млн руб. без последующей оплаты была взыскана стоимость в полном объеме.

Арбитражный суд Красноярского края 05.07.2022 по делу № А33-698/2022 постановил наложить арест на имущество майнера в размере 36,7 млн руб. Общая сумма задолженности за безучетное потребление энергии достигла 56,1 млн руб.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 05.02.2021 по делу № а44-3509/2020 с предприятия за безучетное потребление электроэнергии для майнинга было взыскано 55,6 млн руб. задолженности, а также неустойка в размере 713 тыс. руб.

Статус криптовалюты в России до сих пор недостаточно законодательно урегулирован, что влечет риски при ее использовании, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. По его словам, для того чтобы обезопасить себя при совершении сделок, важно тщательно оценивать риски перед заключением договоров, проверять контрагентов и биржи, и пользоваться только сертифицированными платформами и продуктами.

Любые сделки с наличными, без заключения договора и оформления сделки документально — осуществляются на свой страх и риск, подтверждает старший партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов. По его словам, доказать принадлежность криптовалюты в таком случае очень сложно.

В отчете RTM Group отмечается, что количество вынесенных судебных решений в сфере криптовалют пока невелико, поскольку у многих пострадавших нет возможности обратиться за судебной защитой, так как для того, чтобы получить возможность защищать в суде свои критовалютные активы, необходимо заранее уведомить госорганы о факте обладания ими, в противном случае суд откажет в разбирательстве.