Bittrex, объявившая об уходе с рынка США, получила уведомление от SEC о возможном иске

Криптобиржа Bittrex получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) «уведомление Wells» — предупреждение о том, что регулятор, возможно, подаст к ней иск в связи с нарушениями платформой законов о ценных бумагах, сообщает The Wall Street Journal.

Bittrex была основана в 2014 году инженерами-программистами, работавшими на Amazon и Microsoft. В 2017 году это была крупнейшая американская криптобиржа и третья по величине в мире. Но по соглашению с Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), чтобы улучшить соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег, биржа в 2017 году временно прекратила добавлять новых клиентов. После этого она уступила лидирующие позиции Coinbase, Kraken, Binance и другим биржам.

В 2019 году Bittrex разделилась на две площадки: международную и американскую, значительно сократив объем продаж на последней.

Bittrex завершает свою деятельность в США. Согласно сообщению биржи, все операции будут прекращены 30 апреля. Торги завершились 14 апреля. Что касается международной платформы, то, по данным CoinGecko, объем торгов на ней за последние сутки составил $7,3 млрд, площадка предлагает доступ к 436 криптовалютам и 816 торговым парам.

По словам главного юрисконсульта Bittrex Дэвида Марии, SEC уведомила биржу, что может подать в суд за предполагаемые нарушения законов о защите инвесторов. В уведомлении SEC утверждается, что Bittrex нарушила законы, ведя бизнес без регистрации в ведомстве.

Мария рассказал, что в конце прошлого года представители Bittrex обсуждали с SEC, как можно зарегистрировать операции биржи, но выяснили, что это невозможно без существенного сокращения всей приносящей доход деятельности в США.

«Отсутствие нормативной ясности здесь приводит к значительным затратам и отсутствию уверенности в том, что можно предлагать, а что нет», — сказал Мария.

Команда Bittrex не знает, подаст ли SEC иск теперь, когда компания сворачивает свой бизнес в США из-за сложности с регулированием отрасли. Но если комиссия решит предпринять принудительные действия, «не предложив разумные варианты урегулирования», то биржа будет судиться, говорит Мария.

SEC ведет расследования в отношении Bittrex с 2017 года. За эти годы агентство направило Bittrex несколько повесток в суд, в основном направленных на то, чтобы понять, как биржа зарабатывает деньги и решает, какие активы предлагать клиентам.

Осенью 2022 года Bittrex также была оштрафована Минфином США на $29 млн за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях. По утверждению ведомства, криптобиржа способствовала проведению санкционированных транзакций на сумму более $263 млн в период с 2014 по 2017 год.

В конце марта SEC также направила уведомление Wells в адрес криптобиржи Coinbase, утверждая, что площадка вела незарегистрированную торговлю ценными бумагами. В Coinbase заявили, что будут «приветствовать» судебный процесс, чтобы обеспечить ясность в регулировании, за которую биржа выступает, и продемонстрировать, что «SEC не ведет себя справедливо или разумно, когда дело доходит до цифровых активов».