The Guardian: сайты австралийской биткоин-аферы зарегистрированы на жителей РФ

Десятки тысяч австралийцев пострадали от мошеннических инвестиционных предложений с использованием изображений местных знаменитостей. Деятельность схемы завязана на пяти адресах в центре Москвы. Об этом пишет The Guardian.

Впервые подобное мошенничество было зафиксировано еще в 2018 году, но в период пандемии получило новое развитие.

Под видом рекламной или новостной публикации об инвестициях в криптовалюту пользователю предлагают зарегистрироваться на сайте. После ввода персональных данных будущей жертве звонят представители «инвестиционной компании» и уговаривают вложить в проект около $250. Со временем сумма увеличивается.

Пример новостной статьи, размещенной аферистами. Данные: The Guardian.

Одна из жертв мошеннической схемы рассказала, что перевела на некую биржу под названием Jubiter свыше $80 000.

Журналисты The Guardian обнаружили еще одну платформу для торговли криптовалютами под названием Gtlot, зарегистрированной на островах Сент-Винсент и Гренадины. Через пять минут после регистрации на сайте им позвонил представитель сервиса из Нидерландов, который пообещал от $500 до $3000 ежемесячного дохода после начальной инвестиции в $250. Звонивший также добавил, что власти намерены вывести бумажные банкноты из обращения и посоветовал торопиться с вложением.

Авторы расследования обнаружили сотни доменов, через которые злоумышленники распространяли рекламу своей схемы. Все они были зарегистрированы на пятерых человек, адреса которых находятся в центре Москвы. Двое из них пользуются электронной почтой Gmail. Представитель Google сказал, что информация будет передана службе безопасности компании для расследования.

По другой информации, мошенники могут быть связаны с Украиной. Сайты не позволяют вводить украинские номера телефонов, а в ходе предыдущего расследования The Guardian в Киеве был обнаружен колл-центр, рекламирующий инвестиционные предложения с использованием изображений знаменитостей.

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии смогла отследить источник некоторых объявлений – большинство из них находится за границей, несмотря на использование австралийских адресов и телефонов на сайте.

The Guardian называет схему «высокоорганизованным глобальным бизнесом», благодаря чему ее затруднительно отследить регуляторам и заблокировать в поисковой системе Google.

Ранее ForkLog сообщал о компании «Финико» из Татарстана, которая работала по принципу финансовой пирамиды. С августа 2019 года по декабрь 2020 года под видом инвестиций в криптовалюту она привлекла по меньшей мере 80 млн рублей. По некоторым данным, реальный ущерб может превышать несколько десятков миллионов долларов.