​Расследование в отношении BNB и обвинения в адрес Terra 2.0. Главные события криптоиндустрии

Курс биткоина за прошедшие семь дней снизился на 1,46%. Самых высоких значений актив достигал 6 июня, когда 1 BTC торговался по $31 689, минимальные показатели также были отмечены 6 июня — $29 311 за одну монету. По состоянию на 10 июня 12:20 мск курс биткоина составляет $30 010 (по данным Binance).

Стоимость второй по капитализации криптовалюты, Ethereum, за прошедшие семь дней снизилась на 1,15%. Нативный токен криптовалютной биржи Binance (BNB) упал в цене на 4,69%.

Общая капитализация крипторынка за неделю снизилась с 1,31 до 1,29 трлн долларов, с 44,54%-м доминированием биткоина. Доля Ethereum составляет 17,6%.

Расследование в отношении BNB

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении криптовалютной биржи Binance и ее нативного токена BNB. Регулятор намерен выяснить, нарушала ли платформа правила продажи ценных бумаг в 2017 году при первичном размещении BNB.

Согласно расследованию журналистов Reuters, за пять лет работы Binance через платформу было отмыто более 2,35 млрд долларов. С помощью биржи отмывали средства хакеры из северокорейской группировки Lazaurs, лица, причастные к даркнет-маркетплейсу Hydra, а также другие мошенники и скамеры.

Аналитик издания Cointelegraph Яшу Гола сообщил, что курс BNB в 2022 году может упасть на 25–40% на фоне расследования SEC и публикации Reuters.

Развитие ситуации с Terra 2.0

Главу Terraform Labs (TFL) До Квона обвинили в обмане при распределении токенов LUNA 2.0. Пользователь Twitter под ником FatMan заявил, что на теневых кошельках TFL находится 42 млн токенов на общую сумму около 200 млн долларов. При этом он сослался на заявление Terra от 25 мая о том, что кошельки организации будут исключены из эйрдропов при запуске нового блокчейна с целью полностью передать его под управление сообщества.

Пользователь Twitter обнаружил три кошелька, связанных с TFL, и два, связанных с До Квоном. Он добавил, что, вероятно, есть и другие скрытые адреса. FatMan также обвинил Квона в том, что тот собирался использовать эти монеты для манипулирования сообществом.

Ранее Binance инициировала собственное внутреннее расследование по факту заявлений FatMan о манипуляциях с токеномикой Terra (LUNA) и инсайдерской торговле со стороны TFL.

SEC также начала расследование в отношении Квона и его компании по факту торговли незарегистрированными ценными бумагами через протокол Mirror, созданный на блокчейне Terra.

Регулятор отмечает, что через Mirror Protocol пользователи могут торговать токенизированными акциями крупных американских компаний, таких как Apple и Amazon. В SEC пояснили, что Квон продвигал платформу среди потребителей и инвесторов из США, а TFL наняла американских юристов для заключения соглашений с местными организациями о торговле их акциями.

Другие новости индустрии

Платежная система PayPal добавила возможность вывода цифровых активов на внешние адреса, в том числе аппаратные кошельки и криптовалютные биржи. Изначально функция доступна только для некоторых пользователей из США, в течение последующих недель ее предоставят более широкому кругу клиентов из Штатов.

Журнал Forbes провел опрос 65 самых богатых людей мира, который показал, что почти 30% миллиардеров напрямую или косвенно инвестируют в криптовалюты. Этот показатель выше, чем среди людей с меньшим достатком. Так, по данным NBC News за март, лишь 20% американцев инвестировали в сферу цифровых активов.

Генеральный директор инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что две трети криптовалютных хедж-фондов обанкротятся из-за текущего спада на рынке. По его мнению, падение курсов цифровых активов вызвано политикой Федеральной резервной системы США (ФРС).

Ситуация с криптовалютами в России

В 2021 году в России на 40% выросло количество судебных разбирательств, связанных с цифровыми активами. Всего было возбуждено 954 уголовных дела, 365 гражданских, 141 банкротное и 71 административное. Большая часть криптопреступлений связана с оборотом наркотиков — 738, за ними идут отмывание средств и азартные игры.

В Минэнерго РФ заявили, что доля майнинга в общей структуре энергопотребления страны составляет 0,64%, а энергосистема имеет достаточный запас прочности для обслуживания всех типов потребителей. Также представители ведомства считают, что участники добычи криптовалют не должны потреблять энергию по льготному тарифу.