Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника

Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.

По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.

Данные: Telegram-канал «Менделеевщина!».

Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».

«За этим переводом может стоять только тот, у кого были закрытые ключи к кошельками биржи, и это точно не Винник, так как в этот момент он был уже арестован», – заявил Менделеев в комментарии ForkLog. 

Он отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые. Последняя активность адреса, получившего биткоины с BTC-e, датирована 26 июля 2020 года.

ForkLog обратился за дополнительными разъяснениями к представителям аналитического инструмента Crystal Blockchain. Мы дополним материал в ближайшее время.

«[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase], придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии был отмыт под самым носом у ФБР через американскую же биржу, для которой эта транзакция, к слову, стала одной из крупнейших в истории», – добавил Сергей Менделеев. 

Напомним, в 2017 году Александра Винника задержали в Греции по требованию американских властей.

В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по решению суда. В декабре его признали виновным в отмывании средств через BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.

В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.