Индийская биржа WazirX заблокировала свыше 2 400 пользователей за полгода
Популярная в Индии криптовалютная биржа WazirX сообщила, что в период с октября 2022 года по март 2023 года на платформе был заблокирован 2 431 аккаунт в связи с нарушениями правил и законов.
Площадка получила 431 запрос от правоохранительных органов, касающихся транзакций на сумму $390 млн. В большинстве, запросы от полиции касались требований заблокировать пользователя, либо предоставить данные в связи с расследованием преступлений и возможным отмыванием денег. Из указанного количества 46 запросов пришли в WazirX от зарубежных ведомств, а 385 ― от индийских правоохранительных органов.
Также, для усиления мониторинга транзакций WazirX использовала инструменты различных аналитических компаний, в том числе, Chainalysis и TRM Labs. В случае обнаружения подозрительной активности, например, если объемы торгов и депозитов пользователя не соответствуют его доходу, площадка сообщала об этом в полицию. Сообщалось и о тех, клиентах, что не предоставили подтверждение источника средств или дохода.
В начале года WazirX представила доказательство резервов для депозитов пользователей. А месяцем позднее крупнейшая криптовалютная биржа Binance разорвала все связи с индийской площадкой.
«Абсолютно закономерный процесс».
Когда издание Reuters выпустило статью, в которой Binance обвинялась в отмывании денег и нарушении международных
WazirX: За последние полгода биржа
Руководство индийской криптобиржи WazirX сообщило, что с апреля по сентябрь 2022 года получило 828 запросов от полиции
Блокчейн-компания TRM Labs
В TRM Labs уверены, что инструменты, защищающие пользователей криптовалют и предотвращающие мошенничество с цифровыми
CBDC - инновации, эффективность,
В своем твите компания Ripple ссылается на статью Digital Pound Foundation , некоммерческой организации, занимающейся
Chainalysis – инструмент
Что такое Chainalysis? Дословный перевод термина chainalysis – анализ цепочек, являющихся основой блокчейна и
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC