Индийская биржа WazirX заблокировала свыше 2 400 пользователей за полгода

Популярная в Индии криптовалютная биржа WazirX сообщила, что в период с октября 2022 года по март 2023 года на платформе был заблокирован 2 431 аккаунт в связи с нарушениями правил и законов.

Площадка получила 431 запрос от правоохранительных органов, касающихся транзакций на сумму $390 млн. В большинстве, запросы от полиции касались требований заблокировать пользователя, либо предоставить данные в связи с расследованием преступлений и возможным отмыванием денег. Из указанного количества 46 запросов пришли в WazirX от зарубежных ведомств, а 385 ― от индийских правоохранительных органов.

Также, для усиления мониторинга транзакций WazirX использовала инструменты различных аналитических компаний, в том числе, Chainalysis и TRM Labs. В случае обнаружения подозрительной активности, например, если объемы торгов и депозитов пользователя не соответствуют его доходу, площадка сообщала об этом в полицию. Сообщалось и о тех, клиентах, что не предоставили подтверждение источника средств или дохода.

В начале года WazirX представила доказательство резервов для депозитов пользователей. А месяцем позднее крупнейшая криптовалютная биржа Binance разорвала все связи с индийской площадкой.