Chainalysis – инструмент крипто-мониторинга и анализа блокчейна

Что такое Chainalysis? 

Дословный перевод термина chainalysis – анализ цепочек, являющихся основой блокчейна и криптоактивов.  

Chainalysis позволяет финансовым организациям и правительствам отслеживать операции, основанные на блокчейне, для соблюдения законности операций и предотвращения отмывания денег. Залог успешного функционирования криптовалюты – высокое доверие пользователей и прозрачность транзакций. Цель Chainalysis — создать прозрачные правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптобизнеса, чтобы обеспечить высокое доверие. Кто же пользуется этим анализом?

Chainalysis получил популярность когда два агента ФБР украли биткоины во время расследования рынка даркнета Silk Road в 2015 году. Chainalysis — это платформа данных, основанная на технологии блокчейн, которая помогает государственным и бизнес-секторам обнаруживать и предотвращать незаконное использование криптовалют. Он был основан в 2014 году соучредителями Джонатаном Левиным и Майклом Гронагером. 

Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, представленная в 60 странах, предоставляет программные услуги, управление данными и исследования государственным учреждениям, биржам, финансовым учреждениям, страховым компаниям и компаниям, занимающимся кибербезопасностью. 

Данные Chainalysis используются для обеспечения соответствия требованиям, расследований и инструментов анализа рынка, которые помогают раскрыть некоторые из самых громких уголовных дел в мире и безопасно расширить доступ потребителей к виртуальным активам. 

Технология, лежащая в основе криптовалют, открыла новые рынки по всему миру, но можно ли доверять этой инновации? Вот где Chainalysis играет наиболее важную роль, внедряя методы аудита и контроля за соблюдением требований, чтобы рынок криптовалют мог поддерживать рост. 

В этой статье обсуждается, кто использует Chainalysis, и даются ответы на различные вопросы: Насколько хорош Chainalysis? Как работает цепной анализ? Сколько стоит лицензия Chainalysis? Как использовать Chainalysis для мониторинга криптотранзакций? 

Основы работы Chainalysis 

Chainalysis работает в пяти направлениях, которые помогают отслеживать криптоактивы. Это Chainalysis Business Data, Chainalysis KYT, Chainalysis Kryptos, Chainalysis Market Intel и Chainalysis Reactor. 

Chainalysis Business Data (Анализ бизнес-данных) 

Благодаря Chainalysis Business Data крипто-компании имеют дополнительный уровень анализа клиентов, лучше понимают их потребности, предлагают своим клиентам индивидуальные продукты и повышают качество обслуживания клиентов. 

Кроме того, это позволяет компаниям находить наиболее важные направления, влияющие на бизнес, и принимать решения на основе данных. Данные регулярно обновляются в режиме онлайн, для обеспечения внесения соответствующих корректировок в ответ на изменение экосистемы. 

Простая интеграция с хранилищем данных позволяет дополнять текущую информацию, чтобы получить более глубокое представление или выполнять запросы для создания настраиваемых отчетов Chainalysis. 

Chainalysis KYT  (Знай свою транзакцию)

Благодаря Chainalysis KYT, или «Знай свою транзакцию», предприятия по большей части избавляются от ручных операций, строго придерживаются местных и международных норм и безопасно взаимодействуют с торговыми сервисами децентрализованных бирж (DEX) и платформами невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Для всех криптохолдингов Chainalysis KYT осуществляет непрерывный мониторинг транзакций, который можно использовать для выявления моделей активности с высоким уровнем риска. Более того, депозиты хакеров могут быть заморожены, в то время как учетные записи Ethereum и все адреса, контролируемые организацией, могут быть проверены на предмет любой преступной деятельности. 

Кроме того, можно настроить уведомления в режиме реального времени на основе правил по борьбе с отмыванием денег компании, чтобы помочь сотрудникам в этой борьбе. 

Chainalysis Kryptos (Шифрование)

Chainalysis Kryptos использует самые надежные в отрасли данные блокчейна, чтобы предлагать криптоорганизациям подробные сведения из цепочек данных. Этот инструмент может отслеживать поведение более 6500 сервисов, таких как Kraken.com или Gemini.com, что позволяет делать обоснованные выводы о криптовалютных фирмах. 

Подверженность поставщиков криптоуслуг рискам в даркнете и санкционированных юрисдикциях можно оценить с помощью инструмента криптомониторинга Chainalysis Kryptos. 

Chainalysis Market Intel

Chainalysis Market Intel использует преимущества прозрачности блокчейна, чтобы предоставлять данные в режиме реального времени и уникальную информацию для принятия решений об инвестициях в криптовалюту и исследования. 

Собственный набор данных Chainalysis, который он постоянно создает с 2014 года, отслеживая криптовалютную активность сотен фирм и связывая ее с реальными объектами, является основой измерений Market Intel. С помощью этого инструмента у каждого помеченного объекта есть проверяемое доказательство, что дает  всестороннее представление о всей криптосреде. 

Chainalysis Reactor

Reactor — это исследовательское программное обеспечение, которое связывает криптовалютные транзакции с реальными объектами. Chainalysis Reactor исследует преступное и юридическое поведение, такое как поток украденных средств, транзакции NFT и экспресс-кредиты. Как анализируется блокчейн с помощью Chainalysis? 

Reactor ищет, используя идентификаторы, чтобы определить, кто поддерживает кошелек, вводя крипто-адрес и автоматически сканируя его через тысячи социальных сетей, все медиа-форумы и сайты даркнета. 

Когда объект совершает новую транзакцию, Chainalysis посылает сигнал, который позволяет визуализировать криптовалюты через интуитивно понятный интерфейс, а также искать и отслеживать их. Кроме того, следователи могут использовать автоматический поиск пути, чтобы начать расследование, напрямую делиться графиками, загружать необработанные данные для полной записи своих выводов или устанавливать «часы» для отслеживания будущих транзакций. 

Сколько стоит лицензия Chainalysis? 

Лицензия Chainalysis стоит от 799 до 999 долларов за виртуальное и очное обучение соответственно. 

Существуют различные программы сертификации Chainalysis, такие как Cryptocurrency Fundamentals, Chainalysis Reactor и Chainalysis KYT. Сертификация Chainalysis Cryptocurrencies Fundamentals Certification предназначена для людей, которые только начинают работать в криптовалютной индустрии. 

Сертификация Chainalysis Reactor Certification (CRC) дает практикующим специалистам знания и способности, необходимые для анализа и отслеживания транзакций Биткоина. Сертификат Chainalysis KYT Certification дает практикующим специалистам знания и навыки для использования Chainalysis KYT для реализации собственной философии соответствия и выбора соответствующих рабочих процессов соответствия. 

Сертификация специалиста по расследованиям Chainalysis (CISC) предоставляет расширенные тематические исследования и исследовательские рабочие процессы по тактикам и технологиям запутывания для «опытных пользователей» Reactor, которые получили CRC. Этот двухдневный семинар расширяет методологии CRC и активные знания, полученные за три месяца ежедневного использования Reactor. 

Стоимость очного обучения CRC составляет 999 долларов США на человека. Он включает в себя два дня обучения на месте, комплексное питание, персонализированные учебные материалы, администрацию экзаменов и счастливый час для участников. Виртуальное учебное мероприятие CRC стоит 799 долларов США на человека и включает в себя индивидуальные учебные материалы, двухдневное виртуальное обучение с использованием веб-камеры и администрирование экзаменов. 

Как использовать цепной анализ для обеспечения безопасности и соответствия требованиям для криптобизнеса? 

Криптовалютные компании могут внедрить программное обеспечение Chainalysis или обучить свой персонал с помощью программ сертификации CRC, CISC или KYT.

Криптовалютный сектор готов сотрудничать с властями для создания новой и более эффективной нормативно-правовой базы, учитывая далеко идущие последствия регулирования криптовалюты и головокружительные темпы инноваций в этой области. 

Организации, которые хотят обеспечить безопасность и соответствие нормативным требованиям для криптобизнеса, могут внедрить программное обеспечение для расследования криптовалюты Chainalysis и получить у своих сотрудников сертификаты CRC, CISC или KYT. 

Программное обеспечение, совместимое с криптовалютой, поможет DEX и организациям децентрализованного финансирования (DeFi) понять и соблюдать местные правила. Специалисты Chainalysis по расследованию и соблюдению требований могут помочь вашим командам в проведении даже самых сложных расследований и разработке надежной программы соблюдения нормативных требований. 

Используют ли Coinbase и Binance Chainalysis для соблюдения требований? 

И Coinbase, и Binance используют программное обеспечение Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций и соблюдения правил по отмыванию денег. Chainalysis помогает Coinbase в борьбе с отмыванием денег. Coinbase стала ведущим производителем криптоактивов для инвесторов благодаря соответствию нормативным требованиям, надежной безопасности, простоте использования и инвестиционной направленности. Binance заключила партнерское соглашение с Chainalysis, чтобы создать основную программу соответствия, чтобы перейти к следующему этапу расширения с помощью решения для мониторинга блокчейна. С программным обеспечением Chainalysis Binance может соответствовать правилам по отмыванию денег. Таким компаниям, как Binance, которые поддерживают криптовалюту, будет проще открывать банковские счета.

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News