Секретная программа помогла FTX использовать деньги клиентов — СМИ

В середине 2020 года главный инженер FTX Нишад Сингх внес секретное изменение в программное обеспечение биржи

В середине 2020 года главный инженер криптобиржи FTX внес секретное изменение в программное обеспечение платформы, с помощью которого руководство компании смогло использовать деньги клиентов в собственных целях. Об этом пишет Reuters.

Инженер изменил код, чтобы освободить хедж-фонд Mall, принадлежащий основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду, от функции торговой платформы. Она автоматически продала бы активы Mall при потере большого количества заемных денег. В примечании, объясняющем изменение, инженер Нишад подчеркнул, что FTX никогда не должна продавать позиции Mall.

Обновление позволяло Mall продолжать занимать средства у FTX независимо от стоимости залога, поддерживающего эти кредиты. Эта модификация кода привлекла внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Таким образом, у фонда была одна «практически неограниченная кредитная линия».

Миллиарды долларов, которые FTX тайно одолжила Mall на два года, не были ее собственными резервами. Все средства были депозитами других клиентов FTX. Бэнкман-Фрид скрыл, что FTX перенаправляла средства в фонд для незадекларированных венчурных инвестиций, покупок элитной недвижимости и политических пожертвований. Прокуратура США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также предъявили уголовные и гражданские обвинения.

Бэнкман-Фрид обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством. Ситуация с использованием средств клиентов стала еще одним случаем, который доказывает, что основатель FTX использовал средства клиентов и потратил на миллиарды больше, чем зарабатывала платформа.

Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах после того, как страна получила уведомление от США об уголовных обвинениях. Багамский судья отказал ему в освобождении под залог, заявив о нарушении Закона о товарных биржах. Основателя FTX обвиняют в восьми уголовных преступлениях, по которым бизнесмену может грозить 165 лет тюрьмы.