Власти Индии разморозили активы биткоин-биржи WazirX

Индийская криптовалютная биржа WazirX получила доступ к своим банковским счетам, заблокированным Управлением правоприменения (ED) Минфина страны.

Update on ED investigation:

The ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. In cooperation with investigators, WazirX provided all necessary details & documents of the alleged accused companies that used the WazirX platform.

More on this ????https://t.co/DU36aT2oJA

— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) September 12, 2022

В августе ED заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.

«Управление правоприменения проводит расследования в отношении 16 финтех-компаний и сервисов криптокредитования. Некоторые из них использовали платформу WazirX. [Компания] сотрудничает со следствием, предоставляя все необходимые сведения, информацию и документы», — говорится в новом сообщении.

Представители биржи подчеркнули, что «не имеют отношения» ни к одной из 16 компаний.

«Благодаря сотрудничеству со стороны WazirX и активным проверкам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила активы WazirX», — заявили в компании.

В августе CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания никогда не владела долей в Zanmai Labs, стоящей за WazirX. По его словам, заявленная в ноябре 2019 года сделка так и не завершилась.

Напомним, соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг заявления Чжао касательно взаимоотношений компаний. По его словам, есть все подтверждающие продажу документы, но он не может их показать «по юридическим причинам».