«Я не я, и лошадь не моя». Binance никогда не владела биржей WazirX, утверждает гендиректор

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance поспешила откреститься от опальной индийской биржи WazirX. Торговая площадка нарвалась на серьезные проблемы с регуляторами, но Чанпен Чжао не хочет иметь к этому никакого отношения. В общем, все сложно.

В ноябре 2019 года появилась информация о том, что Binance приобрела 100% WazirX, сумма сделки не разглашалась, однако источники утверждали, что покупка обошлась Binance в $5-$10 млн. Все сотрудники индийской площадки должны были стать сотрудниками основной биржи

Вчера стало известно о том, что Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии решило получше присмотреться к WazirX — регулятор заморозил активы биржи на сумму $8,16 млн в рамках дела об отмывании $350 млн. Причем дело это давнее — расследование ведется с июня 2021 года.

Речь шла, по сути, о двух эпизодах: в первом случае WazirX использовала инфраструктуру Binance, причем криптотранзакции между биржами не регистрировались. В другом случае платформа одобрила криптовалютные операции для зарубежных пользователей, в том числе с участием сторонних бирж.

В общем, дело темное, и регуляторы Индии с ним наверняка разберутся. Скорее всего дело будет решено не в пользу WazirX. Но теперь, когда биржа вляпалась в серьезные проблемы, руководство Binance не хочет ассоциироваться с расследованиями об отмывании денег.

Генеральный директор Binance утверждает, что биржа предоставляет индийской площадке только техническое решение для кошелька, а вот сделка по покупке индийской площадки так и не состоялась. За регистрацию, процедуры KYC и все остальное несет ответственность WazirX и ее материнская компания Zanmai Labs.

Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.

Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders.

1/4

— CZ ???? Binance (@cz_binance) August 5, 2022

21 ноября 2019 года Binance опубликовала сообщение в блоге о том, что она «приобрела» WazirX. Эта сделка так и не была завершена. Binance никогда — ни одного дня — не владела акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX.