Пакистан проведет расследование в отношении Binance

Одна из самых популярных криптовалютных бирж, Binance, столкнулась с давлением со стороны регулирующих органов в 2021 году. Похоже, Пакистан планирует продлить эту тенденцию и в 2022 году.

За эти годы происходило множество актов мошенничества и взломов. В то время как мошенничество начиналось незаметно, рыночная стоимость отрасли привлекла преступников, которые совершали громкие преступления. Совсем недавно в Пакистане произошла многомиллионная афера.

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA), как сообщается, направило официальное уведомление криптобирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной крипто-аферы в регионе. Хоть регулятор и не предъявлял претензии бирже, она подпадала под сферу расследования. Аналитику Binance Хамзе Хану был выдан приказ о явке. В пресс-релизе FIA говорится: “чтобы объяснить свою позицию по поводу связи компании с “мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций”.

В целом, 2021 год был тяжелым годом для Binance. Регуляторы со всего мира пришли в ярость по поводу правонарушений со стороны криптобиржи. Несколько регуляторов даже вытеснили криптобиржу из своих регионов. Поэтому Binance пришлось переехать на Каймановы острова и основать там свою штаб-квартиру.

По некоторым данным, многие регуляторы принимали участие в расследовании, поскольку правительство Пакистана пыталось полностью уничтожить мошенничество в сфере онлайн-инвестиций, которое имело место в регионе. По той причине “соответствующий вопросник” был разослан в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах, а также в Binance US.

Ранее правительство Пакистана получало несколько жалоб по всей стране, в которых утверждалось, что пользователи потеряли миллиарды рупий. Идентифицированными мобильными приложениями были MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. Все эти приложения, как сообщается, призывали инвесторов зарегистрироваться на Binance и перевести деньги на счет вышеупомянутого приложения.

После достижения желаемого капитала злоумышленники могли вывести приложение из строя. Доверчивых инвесторов даже обманули с помощью “процесса реферального бонуса”. Кроме того, каждое из этих приложений, как сообщается, привлекло около 5000 клиентов.

В пресс-релизе говорилось:

“Всех участников добавили в группы в Telegram, где анонимным владельцем приложения и администраторами групп Telegram были даны экспертные сигналы о ставках на рост и падение Биткойн”.

Кроме того, влиятельным лицам в соц сетях из Пакистана, участвующим в маркетинговом процессе этих приложений, также придется столкнуться с юридическими последствиями.