Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга
Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik.
Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Это, согласно документу, необходимо для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей.
Депутаты Сената считают, что деятельность провайдеров цифровых активов несет в себе риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также теневой экономики.
Для совершенствования антиотмывочной системы закон также вводит институт публичных должностных лиц, в который войдут государственные чиновники и члены их семей. Их операции с деньгами и иным имуществом будут подвергаться дополнительным финансовым проверкам, в том числе спустя 12 месяцев после ухода с должности.
Документ направили на подпись президенту Казахстана.
Закон by ForkLog on Scribd
Напомним, в конце июня 2020 года Казахстан принял закон, признающий цифровые активы имуществом и запрещающий выпуск и оборот криптовалют «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».
В начале ноября 2021 года власти страны установили лимиты на покупку цифровых валют розничными инвесторами на биржах.
Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik.
Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Это, согласно документу, необходимо для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей.
Депутаты Сената считают, что деятельность провайдеров цифровых активов несет в себе риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также теневой экономики.
Для совершенствования антиотмывочной системы закон также вводит институт публичных должностных лиц, в который войдут государственные чиновники и члены их семей. Их операции с деньгами и иным имуществом будут подвергаться дополнительным финансовым проверкам, в том числе спустя 12 месяцев после ухода с должности.
Документ направили на подпись президенту Казахстана.
Закон by ForkLog on Scribd
Напомним, в конце июня 2020 года Казахстан принял закон, признающий цифровые активы имуществом и запрещающий выпуск и оборот криптовалют «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».
В начале ноября 2021 года власти страны установили лимиты на покупку цифровых валют розничными инвесторами на биржах.
Метавселенные и блокчейн — каким
Метавселенные и виртуальные миры, объединяющие миллиарды людей, из предсказаний фантастов и футурологов сегодня
Как отразится на криптовалютном
Центральные банки стремятся усилить свою роль регулятора денежно-кредитной политики внедрением государственных цифровых
Российские крипто-эксперты
В Госдуме предложили ряд законопроектов, касающихся оборота и выпуска криптовалюты. За нарушения в ее использовании
Казахстан захотел урвать 1%
Министерство цифровой трансформации Республики Казахстан прорабатывает вопрос создания внутренних криптовалютных бирж
Налогообложение биткоина: Страны
В октябре 2019 года налоговая служба США обновила правила и рекомендации по налогообложению криптовалют. С одной
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC