SEC не знает, где находится руководитель криптобиржи Binance. Зачем регулятору это нужно?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Вашингтона с просьбой о проведении «альтернативной процедуры» для выдачи судебной повестки Чанпену Чжао, генеральному директору биржи Binance. Напомним, на прошлой неделе SEC подала судебный иск против миллиардера и его торговой платформы. Однако здесь остаётся одна проблема – регулятор не может определить физическое местонахождение Чжао. Рассказываем о происходящем и его важности подробнее.

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против криптобиржи Binance стал одной из главных новостей в мире цифровых активов в этом году. Увы, это не единственный подобный случай. Всё же в конце марта 2023 года иск против Binance также подали представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Причём данное разбирательство запомнилось в первую очередь тем, что сотрудники CFTC не считают популярные криптовалюты ценными бумагами. Они видят в них обычные товары.

Руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

В свежем иске SEC уже нашлось место для скандала. Дело в том, что в документы дела попала переписка двух сотрудников криптовалютной биржи, в которой в том числе обсуждались шаткое положение Binance в США и перспективы обвала BNB вместе с другими цифровыми активами.

Как стало известно из-за комментариев Чанпена Чжао, он явно недоволен произошедшим. Поэтому предприниматель в том числе посоветовал сотрудникам следить за деталями переписок, ведь компания постоянно делится ими в случае соответствующего запроса.

Где находится глава Binance?

В соответствии со стандартной процедурой человек, которому вручается судебная повестка, должен лично её подписать, а значит и присутствовать в процессе выдачи документа. Как считают представители регулятора, в случае с Чжао может потребоваться альтернативная процедура. Вот соответствующая реплика по поводу происходящего, которую приводит Cointelegraph.

Binance и Чжао не являются типичными иностранными юридическими и физическими лицами, поскольку известно, что в бизнес-модели компании нет концепции головного офиса или местонахождения штаб-квартиры. Чанпен Чжао также не раскрывает своего адреса.


Напомним, с самого начала руководство криптовалютной биржи Binance подчёркивало, что у компании нет центрального офиса, поскольку это соответствует духу децентрализованной индустрии криптовалют. Со временем представители биржи начали высказываться менее радикально в этом направлении, а в июле 2022 года руководитель платформы и вовсе пообещал раскрыть местонахождение штаб-квартиры компании. Хотя официально этого так и не произошло.

Справедливости ради стоит отметить, что Binance активно сотрудничает с регуляторами по всему миру, ну а сама биржа является рекордсменом среди себе подобных по числу полученных государственных лицензий. Так что можно предположить, что власти некоторых стран либо уже знают реальное местоположение руководства платформы, либо не интересуются этим.


Чжао подтвердил в Твиттере, что не будет лично участвовать в процессе

Как считают эксперты, генеральный директор Binance вряд ли будет присутствовать на судебных заседаниях. Тем не менее, ему нужны официальные представители — в том числе и в формальностях по типу вручения судебной повестки. SEC также попросила суд обязать Чжао и Binance незамедлительно предоставить «присяжный отчёт» – по сути законное раскрытие финансовой информации.

Комиссия не смогла выяснить полный объём активов ответчиков, точное местонахождение денег инвесторов, а также статус или местонахождение других активов, которые могут быть использованы для удовлетворения её претензий. Всё это касается организации BAM Trading, которая контролирует Binance.US в партнёрстве с Binance, таким образом позволяя основной компании отделить свои операции в США.

Актуальные резервы криптовалютной биржи Binance

По состоянию на сегодня местонахождение Чжао остаётся неизвестным. Напомним, он является гражданином Канады, также в 2021 года Чанпен приобрёл недвижимость в Дубае. Хотя по словам представителя Binance Деви Мустаджаба, по состоянию на 28 марта 2023 года генеральный директор часто бывает как в ОАЭ, так и во Франции.

Ранее мы писали о том, что естественной реакцией сообщества на иски SEC стал массовый вывод средств клиентов с Binance, Binance.US и Coinbase. В итоге сумма выведенных активов достигает 4 миллиардов долларов.

Пока подобное поведение инвесторов не отразилось на процессе обработки транзакций и запросов на вывод как со стороны Binance, так и Coinbase. Соответственно, признаков неплатёжеспособности бирж нет, что в том числе подтверждают их серьёзные резервы.

Отток криптоактивов с биржи Binance

За движением средств с кошельков бирж активно наблюдают эксперты аналитических платформ Nansen и Glassnode. Они заявили, что чистый отток в сети Эфириума превысил отметку в 3.1 миллиарда долларов. В Биткоине было выведено примерно 864 миллиона долларов или 31 868 BTC. Чистый отток означает, что снятие средств превышает по сумме входящие депозиты.

Баланс BTC на криптобирже Binance

Объёмы оттока средств достигли максимума с декабря 2022 года, когда в крипте наблюдалась аналогичная паника из-за коллапса криптобиржи FTX. Тогда и сейчас торговые платформы смогли обработать все запросы на вывод денег своевременно – это говорит о том, что с возможностью покрыть любую задолженность перед клиентами у компаний всё хорошо.

При этом ранее представители Binance и Coinbase заявили, что готовы отстаивать свои права в споре с SEC в суде. У них есть соответствующие резервы на это, к тому же сотрудники компаний рассчитывают одержать победу в разбирательстве. Хотя председатель Комиссии Гэри Генслер придерживается аналогичного мнения – он уверен, что регулятору удастся добиться выполнения всех требований.


Похоже, что Binance продолжает придерживаться децентрализованного подхода к собственному управлению — или как минимум просто не раскрывает локацию основного офиса компании. Впрочем, Чанпен Чжао подтвердил, что в его личном участии в деле нет необходимости, а значит он в курсе особенностей разбирательств в США. Так что рассчитывать на появление дополнительных проблем для криптобиржи из-за происходящего явно не стоит.