СМИ: парламент Японии утвердил применение Travel Rule с 1 июня

C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный парламент, пишет Cointelegraph.

Инициатива направлена на приведение правовой базы Японии в соответствие со стандартами международной организации.

Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций на сумму свыше $3000 передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

Решение парламента согласуется со стремлением «Большой семерки» ускорить внедрение соответствующих стандартов международной организации, включая Travel Rule.

«Страны G7 должны подавать пример и регулировать сектор цифровых активов таким образом, чтобы не существовало безопасных убежищ для незаконных криптотранзакций», — отметил президент FATF Т. Раджи Кумар.

“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
Read article: https://t.co/l1OTdjGgLY
????: https://t.co/GqHhVwoqY9 pic.twitter.com/uDurg1QSDu

— FATF (@FATFNews) May 18, 2023

Напомним, в январе 2023 года FSA обратилось к мировым регуляторам с предложением относиться к криптовалютной индустрии так же строго, как к банкам.

В октябре 2022 года власти Японии внесли поправки в шесть законов об иностранной валюте в рамках противодействия отмыванию денег.