Регулятор Дубая проверяет Binance

Регулятор Дубая ужесточает проверки компаний, работающих в сфере криптовалют после того, как произошло падение и последующее банкротство FTX. Представители Управления по регулированию виртуальных активов Дубая попросили биржу Binance предоставить дополнительную информацию о своей структуре собственности, процедурах управления и аудита.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, пожелавшие остаться неназванными, но знакомым и с ходом дела, сведения запрашивают как у Binance, так и у других криптокомпаний.

Проверки регулятора Дубая являются неприятным сюрпризом для главы Binance

Проверки регулятора Дубая являются неприятным сюрпризом для главы Binance

Ужесточение подхода регулятора Дубая к бирже Binance станет настоящей головной болью для главы биржи Чанпэн Чжао. Ведь для него Дубаи являются неким стержнем для расширения деятельности компании, особенно на фоне растущего давления со стороны регуляторов США.

Со своей стороны, и представители регулятора Дубая пытаются найти нужный им баланс между регуляцией криптокомпаний и возможностью им свободно развиваться.

VARA хочет превратить Дубай в столицу экономики цифровых активов, сохраняя при этом свои деловые связи с западными юрисдикциями, такими как Европа, которые принимают более жесткие правила криптовалюты, считает Сэм Блаттеис, генеральный директор The MENA Catalysts, компании, предоставляющей консультации транснациональным корпорациям в области финансовых технологий, расширяющимся в Персидском заливе.

Напомним, что в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и Чанпэн Чжао за предполагаемое нарушение правил деривативов и обвинила фирму в «фиктивных» процедурах соблюдения. В свою очередь, Binance посчитала, что все обвинения являются безосновательными.

Binance сотрудничает с регулятором Дубая

Binance сотрудничает с регулятором Дубая

Как указали в Binance, регулятору Дубая были предоставлены все сведения по их запросам. Компания также заявила, что предоставила информацию о структуре собственности местного предприятия и внешнем аудиторе.

Сейчас VARA ищет информацию о владении, аудите и процедурах правления на уровне глобальной группы Binance. По словам двух человек, из-за размера и сложности Binance эти запросы занимают больше времени. У Binance нет глобальной штаб-квартиры, и вместо обычного совета директоров у нее есть глобальный консультативный совет.

Объединенные Арабские Эмираты, частью которых является Дубай, уже расправились с десятками криптовалютных бирж, которые были созданы там без лицензий.

Интересный факт – ранее прозвучала информация о том, что генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао уже находится под следствием регулирующих органов США, в настоящее время разыскивается Интерполом. Потом данная информация была опровергнута представителями Binance.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News