Индия боролась с отмыванием денег через криптовалюты

Индийское правительство добавило правила о криптовалютных транзакциях в закон о борьбе с отмыванием денег. По словам представителей власти, операторы обязаны хранить данные о переводах в течение 10 лет и передавать их регуляторам по первому требованию.

Поздно вечером, 7 марта 2023 года, The Gazette of India опубликовала уведомление Министерства финансов, согласно которому ряд транзакций с криптовалютой будет подчиняться Закону о предотвращении отмывания денег (PLMA) от 2002 года. В их число вошли обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и продажей виртуальных активов, также стали подпадать под действие PMLA.

В уведомлении не содержалось больших подробностей, однако журналисты подчеркнули, что Закон обязал учреждения вести учет всех транзакций. Кроме того, компании должны регулярно предоставлять отчеты о записях местным органам надзора и проверять личность всех клиентов.

Исследователи рынка отметили: сейчас регуляторы всего мира ужесточают стандарты AML для криптографии. С марта 2022 года, согласно измененным налоговым правилам, хранение и передача криптовалют в Индии стали облагаться налогом в размере 30%.

Вслед за этими нововведениями объем торгов на основных биржах страны упал на 70% в течение первых 10 дней и почти на 90% в следующие 3 месяца. Жесткая политика вынудила криптотрейдеров уходить на зарубежные торговые площадки, а начинающие криптостартапы передислоцироваться из Индии.

В феврале 2023 года власти страны в очередной раз продемонстрировали свою жесткую позицию в отношении криптовалют. Они инициировали запрет на рекламу и спонсорство цифровых валют в местной женской крикетной лиге. Кроме того, министр финансов страны Нирмала Ситхараман призвала членов стран G20 усилить регулирование сектора виртуальных активов.