Росфинмониторинг потратит на криптослежку ₽340 млн

Российская федеральная служба по надзору за оборотом денежных средств спустит $340 млн на улучшение системы слежки за криптовалютой

Российская финансовая разведка потратит ₽340 млн на обновление системы по слежке за криптовалютами, доведя общую сумму тендеров на разработку до ₽1 млрд. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно пояснительной записке, «Росфинмониторинг» хочет потратить сумму на расширение списка отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов и другой функционал. За ₽342,7 млн (около $5 млн) ведомство хочет загружать публичные данные из узла блокчейна по следующим криптовалютам: биткоин (BTC), bitcoin cash (BCH), litecoin (LTC) и dogecoin (DOGE). Также система должна иметь функционал отслеживания данных вне блокчейна (например, СМИ, социальные сети), механизм поиска по «синонимам» хешей адресов, а также создать интерфейс с котировками криптовалют.

«Росфинмониторинг» уже давно ведет разработку системы по мониторингу за криптовалютными адресами. Например, еще в августе 2021 года ведомство заказало у дочки «Сбера» модуль «мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Тогда на разработку ведомство выделило ₽14,7 млн. Остается неясно, зачем ведомство вновь заказывает разработку мониторинга по биткоину.

Модуль почти за ₽15 млн должен был уметь следить за транзакциями, вести реестр «грязных» адресов, а также мониторить «поведение» участников сети. В описании к заявке утверждалось, что первичной разметка кошельков, задействованных в противоправной деятельности, должна быть выполнена исключительно подрядчиком на основе «данных открытых источников». О каких источниках шла речь, до сих пор непонятно.

Примечательно, что конце 2022 года российская финансовая разведка сочла «контрпродуктивным» вводить «полный запрет на оборот крипты», когда граждане и юридические лица уже владеют цифровой валютой. Как заявил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, ведомство считает, что криптовалюты «должны быть приравнены в правовом смысле к имуществу». Такая классификация, как считает Негляд, поможет в признании совершения преступлений с юридической точки зрения.