Прокуратура США сформировала оперативную группу по FTX

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка создала оперативную группу по расследованию деятельности FTX

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) сформировала оперативную группу, которая займется отслеживанием и возвратом пропавших средств клиентов. Об этом сообщил прокурор США Дамиан Уильямс, который является федеральным прокурором в деле FTX.

Напомним, что обвинения прокуратуры США против главы FTX включают несколько пунктов, в том числе мошенничество с использованием электронных средств и ценных бумаг, сговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами, отмывание денег и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.

Для чего прокуратура США создает специальную оперативную группу по расследованию деятельности FTX

Прокуратура уведомила о том, что создает группу SDNY FTX, чтобы сконцентрировать все ресурсы на том, чтобы довести дело по краху FTX до конца и вернуть средства пострадавшим инвесторам и клиентам.

В состав рабочей группы входят старшие прокуроры из подразделений по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, коррупции в обществе, отмыванию денег и транснациональной преступности.

Группа также займется конфискацией активов, чтобы вернуть миллиарды долларов клиентам. Ранее аналогичные усилия уже были предприняты новым руководством FTX. В декабре 2022 года им была нанята консалтинговая компания AlixPartners для отслеживания активов, которые могут иметь отношение к FTX. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка известна тем, что занимается судебным расследованием дел, связанных с нарушением федеральных законов, и расследует широкий спектр преступных действий. Тем временем Сэм Бэнкман-Фрид отказывается признавать свою вину.

Сэм Бэнкман-Фрид отказывается признавать свою вину

Пока прокуратура США занимается расследованием деятельности биржи FTX, ее бывший глава Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать себя виновным в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. Об этом передает CNN. Его адвокат сообщил о том, что Бэнкман-Фрид не признает вины ни по одному из восьми пунктов обвинения.

Судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября этого года. Также суд разрешил Сэму не раскрывать имена его поручителей. Адвокат Сэма смог добиться этого решения, аргументируя тем, что подписанты залога и родители Сэма могут столкнуться с угрозами и преследованием в свой адрес.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News