Трейдер арестован из-за Pump-And-Dump

Дамиан Уильямс, прокурор Нью-Йорка, и Рики Дж. Патель, специальный агент Нью-Йоркского управления расследований внутренней безопасности сообщили во вторник, что трейдер Стивен Галлахер обвиняется в мошеннических операциях с ценными бумагами, и манипулировании рынком.

Трейдер, используя псевдоним «Alex DeLarge», создал в Twitter аккаунт для продвижения акций, на который подписались более 70 000 пользователей. Он применил аккаунт для рекламы внебиржевых акций, распространения ложной информации о торговле акциями, чтобы побудить подписчиков покупать акции. Таким образом, Галлахер смог заработать более 1 миллиона долларов прибыли.

Прокурор США Дэмиан Уильямс сообщил, что арест Галлахера демонстрирует, что власти и дальше будут проявлять бдительность по мере того, как схемы мошенничества с ценными бумагами распространяются в Twitter и других социальных сетях.

С 2020 года до момента ареста Галлахер использовал мошенническую схему накачки и сброса, в которой применялись различные тактики для обмана непрофессиональных инвесторов.

Предварительно Галлахер скрытно купил значительный объем мало торгуемых пенсовых акций, после этого использовал учетную запись «DeLarge» для искусственной «накачки» ценных бумаг, в том числе путем создания ложных заявлений о них.

Трейдер также регулярно публиковал баланс своего брокерского счета и доходов на аккаунте Delarge, чтобы укрепить свою репутацию, побудить своих подписчиков торговать в соответствии с его предложениями. 

Когда цены стали расти, Галлахер начал фазу «сброса» схемы, продав акции по повышенным ценам. В результате такой схемы ему удалось заработать не менее одного миллиона долларов. Теперь же трейдеру грозит длительный тюремный срок, до 20 лет.

Сейчас делом занимается группа Управления по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами. Помощники прокурора США Ричард Купер, Дэниел Трейсер и Эллисон Николс готовят обвинительное заключение для суда.

Скорее всего судья даст максимальный тюремный срок, и Галлахер проведет несколько десятилетий в камере. Данная ситуация еще раз показывает, что мошеннические схемы по-прежнему используются. К сожалению, удается выявить только небольшое количество мошенников. Они продолжают пользоваться неопытностью пользователей, зарабатывая на них миллионы долларов.