FATF усиливает контроль за отмыванием средств через криптовалюты

Страны, не соблюдающие рекомендации по борьбе с отмыванием средств с помощью криптовалют окажутся в «сером списке» FATF

FATF усиливает контроль за отмыванием средств с использованием криптовалют. Страны, которые не соблюдают рекомендации по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, окажутся в «сером списке». Согласно отчету Al Jazeera глобальная финансовая организация планирует проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют правила AML и борьбы с финансированием терроризма, с использованием криптовалют.

Серый список включает в себя страны, которые FATF считает «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем». Как указывают в FATF, государства из этого списка взяли на себя обязательство устранить стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег в согласованные сроки и, таким образом, подлежат усиленному мониторингу.

Кто входит в «серый список», составленный FATF

На данный момент в сером списке 23 страны , в том числе Сирия, Южный Судан, Гаити и Уганда. Он отличается от «черного списка» в котором указаны страны со «значительными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег», в который входят Иран и КНДР. Интересно, что такие страны, как ОАЭ и Филиппины, тоже находятся в «сером списке».

Однако, как указывают в ведомстве, они взяли на себя политические обязательства работать с FATF и приложить необходимые усилия для борьбы с отмыванием средств через криптовалюты. Ранее в этом списке был еще и Пакистан, однако после того, как власти приняли соответствующие меры, FATF исключило Пакистан из «серого списка».

Чем грозит попадание в «серый список» FATF

Стоит отметить, что несоблюдение рекомендаций по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте не ставит страну автоматически в серый список FATF. Однако, если они не соблюдаются, тогда государство оказывается в нем, что снижает инвестиционный рейтинг. Страна оказывается под более пристальным наблюдением со стороны не только FATF, но и других контролирующих ведомств. Ничего катастрофического для стран, оказавшихся в таком списке нет, но их общая инвестиционная привлекательность на рынке снижается.

Автор: Анатолий Хаблюк, аналитик Freedman Сlub Crypto News