Житель США признал вину в мошенничестве на Silk Road на 50 000 BTC

32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркеплейсе Silk Road. Об этом сообщает американский Минюст.

В сентябре 2012 года Чжун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данным властей, он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 BTC, после чего осуществлял быстрое снятие средств.

«Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд […], в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC», — говорится в сообщении.

Согласно Минюсту, всего Чжун инициировал более 140 подобных транзакций. Схема принесла ему 50 000 BTC. После хардфорка в сети первой криптовалюты на адрес мужчины начислили аналогичную сумму в Bitcoin Cash, которую он обменял на биткоин.

«В совокупности к последнему кварталу 2017 года Чжун владел примерно 53 500 BTC», — уточнили в ведомстве.

9 ноября 2021 года правоохранители провели обыски в доме американца. Они изъяли около 50 676 BTC ($3,36 млн на тот момент), $661 900 наличными и слитки драгоценных металлов. В марте 2022 года Чжун добровольно передал властям более 1004 BTC, к которым имел доступ.

Житель Джорджии признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Суд издал предварительное постановление о согласии на конфискацию имущества Чжуна. Окончательный приговор озвучат 22 февраля 2023 года.

История Silk Road: как биткоин вывел даркнет-экономику на новый уровень

Напомним, в ноябре 2020 года Минюст США конфисковал связанные с Silk Road 69 370 BTC. Согласно судебным документам, владелец адреса под псевдонимом Invididual X взломал маркетплейс и похитил средства.

Ранее венчурный инвестор Тим Дрейпер заявил, что в 2014 году выиграл аукцион по продаже биткоинов, конфискованных у Silk Road. По его словам, 30 000 BTC обошлись в $18,74 млн.