Отчет: 20% принудительных действий CFTC направлены на криптовалютные компании

Согласно пресс-релизу CFTC, в этом году ведомство инициировало 82 иска для предотвращения мошенничества, манипуляций и неправомерных действий, связанных с цифровыми активами. CFTC также опубликовала приказы о возмещении ущерба и административных денежных штрафах на сумму более $2.5 млрд, которые должны быть урегулированы мирным путем или в судебном порядке.

В частности, регулятор упомянул децентрализованную автономную организацию bZeroX, которая позднее была переименована в Ooki DAO. В сентябре ведомство потребовало, чтобы ответчики выплатили административный штраф в размере $250 000. Преследование регулятором участников децентрализованной автономной организации (DAO) вызвало резкую критику со стороны криптовалютного сообщества, которое назвало действия CFTC «вопиющим и принудительным регулированием».

В октябре CFTC приняла меры против операторов платформы криптодеривативов Digitex Futures за незаконное предложение фьючерсов, манипулирование ценой собственного токена DGTX, а также за несоблюдение процедур идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). В этом же месяце регулятор оштрафовал компанию Tether и биржу Bitfinex на общую сумму $42.5 млн. CFTC обвинила их в незаконных внебиржевых розничных товарных сделках с цифровыми активами, которые проводились с участием граждан США, а также в отсутствии лицензии посредника в срочных биржевых операциях (FCM).

В конце июня ведомство предъявило обвинения директору Mirror Trading Йоханнесу Стейнбергу (Johannes Steynberg) в организации мошенничества, в ходе которого у инвесторов было украдено 29 421 BTC.

«Мы продолжим активно контролировать новые рынки цифровых товаров, используя все доступные инструменты», – заявил председатель CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam).

Сейчас CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведут борьбу за регулирование рынка криптовалют. Законопроект, представленный сенаторами Синтией Ламмис (Cynthia Lummis) и Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand) предполагает, что надзор за криптовалютами должна осуществлять CFTC. Сенаторы считают, что для отрасли будет гораздо лучше, если криптоактивы станут считаться товарами, а не ценными бумагами, на которые распространяются более строгие правила. Однако, судя по представленному отчету CFTC, действия ведомства по отношению к криптовалютной индустрии выглядят довольно агрессивными.