Американский регулятор CFTC пообещал защитить рынок биткоина от мошеннических схем

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка.

Джеймс Макдональд (James McDonald), директор отдела принудительного исполнения CFTC, сделал следующее объявление: «CFTC продолжит работу над защитой наших рынков, включая растущие рынки цифровых активов, таких как биткоин, от мошеннических схем, и будет работать параллельно с нашими коллегами в уголовных правоохранительных органах там, где это необходимо».

Очередной, но не последней жертвой CFTC стал Джон Барри Томсон (Jon Barry Thomson), который признал себя виновным в том, что убедил двух инвесторов отправить ему более $7 млн для инвестиционной схемы с биткоином, которая так и не была реализована.

За день до этого Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.

Ответчиками названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах). По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

Крестовый поход против биржи обернулся серьезными убытками — после информации о судебном иске трейдеры поспешили покинуть платформу и вывести свои кровные. По данным аналитиков, в первые сутки после объявления с биржи были выведены свыше 42 000 биткоинов на сумму более $443 млн. Предполагается, что на бирже хранилось 170 000 биткоинов ($1,8 млрд), а это значит, что BitMEX покинули почти 25% хранившихся на ней средств.