BitMEX обвинили в незаконной деятельности на территории США
Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США.
Bitmex Ex Parte App Declaration Pogodin by ForkLog on Scribd
Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.
Теперь истец настаивает на том, что BitMEX оказывала финансовые услуги резидентам США без необходимой лицензии. Чтобы доказать это, BMA попросила суд изучить переписки биржи с ее клиентами на сервисе Twilio. Истец настаивает, что там хранится около 30 000 писем.
Согласно заявлению BMA, Twilio согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Если к этому моменту суд не встанет на сторону истца, биржа вновь получит полный контроль над этими данными.
Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин отметил, что BitMEX совершила ошибку, выбрав почтовый сервис в юрисдикции США. Сама биржа зарегистрирована на Сейшельских островах через материнскую компанию HDR Global Trading.
В заявлении BMA также сказано, что они обратились к BitMEX за уточняющей информацией, а в ответ получили мем с надписью:
«Зарегистрированы на Сейшелах, попробуй что-то мне сделать, бро», — гласит текст на фоне изображения одного из основателей биржи.
Напомним, против BitMEX подан еще один иск на $540 млн. Истцы называют себя ранними инвесторами компании.
Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США.
Bitmex Ex Parte App Declaration Pogodin by ForkLog on Scribd
Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.
Теперь истец настаивает на том, что BitMEX оказывала финансовые услуги резидентам США без необходимой лицензии. Чтобы доказать это, BMA попросила суд изучить переписки биржи с ее клиентами на сервисе Twilio. Истец настаивает, что там хранится около 30 000 писем.
Согласно заявлению BMA, Twilio согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Если к этому моменту суд не встанет на сторону истца, биржа вновь получит полный контроль над этими данными.
Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин отметил, что BitMEX совершила ошибку, выбрав почтовый сервис в юрисдикции США. Сама биржа зарегистрирована на Сейшельских островах через материнскую компанию HDR Global Trading.
В заявлении BMA также сказано, что они обратились к BitMEX за уточняющей информацией, а в ответ получили мем с надписью:
«Зарегистрированы на Сейшелах, попробуй что-то мне сделать, бро», — гласит текст на фоне изображения одного из основателей биржи.
Напомним, против BitMEX подан еще один иск на $540 млн. Истцы называют себя ранними инвесторами компании.
Суд освободил Tether и Bitfinex от
Суд в Нью-Йорке освободил эмитента стейблкоина Tether и биржу криптовалют Bitfinex от половины претензий, указанных в
На Robinhood подали коллективный
Истец хочет доказать, что Robinhood нарушил закон, вмешиваясь в функционирование рынка в пользу одних своих клиентов.
В Нью-Йорке начался суд над
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin.
Майнинговое побоище: как
Каждый майнер помнит времена, когда ферма на шесть видеокарт от Nvidia приносила по 1 ETH в день. То было время прямо
Артур Хэйес выплатил ранним
Бывший CEO биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес заключил мировое соглашение с ранними инвесторами
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC