Глобальный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег требует от стран и криптобирж быстрее выполнять требование ключа

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) усиливает давление на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и страны, чтобы они ускорили внедрение своих правил в отношении цифровых активов, поскольку только четверть ответивших юрисдикций в настоящее время предпринимают усилия по принятию законодательства для реализации ключевое требование организации, указывает последний отчет организации.

ФАТФ — межправительственная организация, созданная в 1989 году для установления стандартов и продвижения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними угрозами глобальным финансам.

Подавляющее большинство юрисдикций, контролируемых ФАТФ, еще не полностью внедрили требования организации R.15/IN.15, которые устанавливают глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) для виртуальных активов и VASP. согласно отчету.

Из 53 юрисдикций, которые были оценены Глобальной сетью ФАТФ с июня 2021 года, в большинстве по-прежнему требуются серьезные или умеренные улучшения по Р.15, при этом особенно необходимы улучшения в оценке рисков ОД/ФТ [отмывания денег/финансирования терроризма], а применения превентивных мер ПОД/ФТ, говорится в сообщении рабочей группы.

В своем отчете организация подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы юрисдикции внедрили и обеспечили соблюдение так называемого правила поездок, ключевого требования ФАТФ, которое позволяет частному сектору соблюдать требования санкций и выявлять транзакции, которые считаются подозрительными.

Согласно отчету, за последний год юрисдикции добились лишь ограниченного прогресса во внедрении Правил поездок ФАТФ, добавив:

По состоянию на март 2022 года, в то время как 29 из 98 ответивших юрисдикций сообщили о принятии законодательства о правилах поездок, только 11 юрисдикций начали правоприменительные и надзорные меры.

По данным ФАТФ, в то время как около 25% ответивших юрисдикций в настоящее время находятся в процессе принятия соответствующего законодательства о правилах поездок, 36 из 98 еще не начали вводить правила поездок.

Организация признает, что за последний год частный сектор добился прогресса в содействии внедрению Правил о поездках, но ему необходимо еще больше укрепить совместимость между решениями и обеспечить полное соответствие Стандартам ФАТФ, чтобы обеспечить глобальное внедрение.