Росфинмониторинг: против криптовалют

На сегодняшней встрече главы государства В. В. Путина и директором Федеральной службы по финансовому мониторингу обсуждался целый комплекс вопросов. Среди них особое внимание уделили криптовалютам.

Ю. Чиханчин доложил Президенту РФ, что сотрудники ведомства все чаще отмечают факты использования не только в спекулятивных сделках, но и для финансирования террористических групп, киберпреступности и подрыва финансовой стабильности государства.

По его словам, сотни тысяч граждан страны принимают участие в сделках с криптовалютами на десятки миллиардов рублей. Росфинмониторингу известно, что на нескольких зарубежных платформах проводятся не только сомнительные сделки, но и применяют крипту для киберпреступных деяний, оплаты за наркотические вещества, финансирование групп, действующих против РФ.

На данный момент вместе с ФСБ, МВД и СК ведутся не менее 400 финансовых расследований, возбуждено свыше 25 уголовных дел, где фигурируют граждане РФ, подозреваемые в незаконном использовании виртуальных монет. Ю. Чиханчин подчеркнул, что расследованию помогает так называемый «прозрачный блокчейн». Ранее его поддержал глава государства.

С его помощью стало возможным быстро идти по цепочке от отправителя и до конечного получателя активов. В мониторинге также участвуют представители ЦБ РФ, ВТБ. Прозрачный блокчейн является исключительно российским ноу-хау, за рубежом такого нет и вскоре он будет запущен в полной мере.

Как считает Ю. Чиханчин, необходимо усилить контроль за оборотом цифровых активов в стране, чтобы предотвратить дальнейшее использование виртуальных монет в противоправной деятельности. Вскоре будет предложен соответствующий комплекс мер, которые и позволят пресечь такие попытки.

По заверениям директора ведомства, все уголовные дела будут доведены до конца, доказательная база собрана и виновные понесут соответствующее наказание. Также он уведомил Президента, что служба продолжит сотрудничать по вопросам противодействия использования криптовалют в незаконных сделках с другими заинтересованными ведомствами из дружественных стран.

Таким образом, следует ожидать еще больше усиления контроля со стороны федеральных органов власти и силовых структур по отношению к криптовалютному рынку в стране. Вероятнее всего количество уголовных дел будет расти.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News