The Verge: Джастину Сану oбвиняют вo мнoжecтвe угoлoвныx пpecтуплeний

9 марта издание The Verge опубликовало статью, посвящённую основателю проекта Tron и владельцу биржи Poloniex Джастину Сану.

В статье утверждалось, что SEC и ФБР начали расследование в отношении деятельности Джастина Сана. Ему предъявляется более десяти пунктов обвинения, в том числе о том, что он руководит группой инсайдерской торговли.

Утверждается, что после приобретения криптобиржи Poloniex Сан внедрил фейковую систему «знай своего клиента» (KYC), которая позволяла быстро подтверждать любые удостоверения личности новых клиентов. Бывший сотрудник торговой платформы пошутил, что они могут дать зелёный свет «фотографии Даффи Дака» (мультипликационный персонаж).

Кроме того, сообщается, что Сан якобы вовлечён в инсайдерскую торговлю со специальным маркет-мейкером, чтобы поддержать стоимость своей криптовалюты и манипулировать рынком.

В статье молодой предприниматель также обвиняется в присвоении 300 BTC (примерно $ 12,5 млн), которые были случайно переведены клиентами Poloniex на адреса Tether Omni.

Бывший сотрудник рассказал The Verge, что Sun нарушил так много законов, что невозможно перечислить все преступления.

Согласно The Verge, журналисты которой якобы видели повестку в суд, сообщает, что Сану предъявлено множество уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, мошенничество, а также пособничество и подстрекательство к преступлению.

Ввиду того, что у США есть договоры об экстрадиции с более чем с сотней стран, Джастину Сану пророчат неизбежное попадание в тюрьму. Более того, возглавившая расследование ФБР сотрудничает с бывшими сотрудниками Сана, которые дают против него показания.

Основатель Tron Джастин Сан категорически отверг многочисленные обвинения против него, назвав статью «вопиющей клеветой», угрожая применить «средства правовой защиты».

Как посол ВТО Гренады я стремлюсь поддерживать самые высокие стандарты в своих действиях как в общественной, так и в отраслевой сфере.

Мы оставляем за собой право использовать средства правовой защиты от ложных сведений. В качестве юридического консультанта нас представляет Harder LLP.