Житель Невады признался в отмывании $ 722 миллионов на крипторынке

Мужчина из США признался в отмывании сотен миллионов долларов с помощью криптовалюты. Ему грозит 23 года заключения и штраф в $ 600,000.

Житель Невады Гордон Брэд Бекстед (Gordon Brad Beckstead) признался в отмывании $ 722 миллионов для скам-проекта Bitclub Network. Проект, который действовал с 2014 по 2019 годы, предлагал всем желающим инвестировать в несуществующий майнинговый пул. И, конечно, привлекать новых клиентов в рамках реферальной программы.

Разработчик проекта, Мэтью Брент Гетче (Matthew Brent Goettsche), равно как и другие члены команды, столкнулся с обвинениями еще в 2019 году. Именно по указаниям Гетче Бекстед создавал многочисленные проекты-пустышки, с помощью которых скрывал участие Гетче в схемах Bitclub.

Бекстеду пригодился его опыт - он являлся дипломированным бухгалтером, что позволяло успешно готовить фальшивые налоговые декларации.

Итог для Гордона может оказаться неутешительным. Отмывание средств карается в США 20 годами заключения и штрафом до $ 500,000. Еще 3 года лишения свободы и штраф $ 100,000 экс-бухгалтер может получить за налоговые нарушения.