Что такое анализ блокчейна и почему нельзя замести цифровой след

Все транзакции остаются в блокчейне навечно, поэтому, используя специальные инструменты для анализа перемещения цифровых активов, можно деанонимизировать участников любой сделки

Блокчейн — это основа и фундамент криптовалют. Именно благодаря ему и особенностям его архитектуры и методов есть возможность отследить или же провести расследование по любой неанонимной монете.

Чтобы было совсем просто и понятно, мы возьмем блокчейн, о котором знаю вообще все – блокчейн биткоина.

Блокчейн хранит все

Каждый блок блокчейна содержит информацию о предыдущих блоках. Как только запись о транзакции была добавлена в блок, она никогда не сможет быть удалена.

По своей сути блокчейн – большая цепочка разных информационных блоков. Но что интересно, каждый блок содержит информацию о предыдущих. Что это значит? Если что-то было добавлено в блок – это останется там навечно. Чтобы изучить информацию, сохраненную в блокчейне, можно воспользоваться обозревателем блоков.

Тотальное распределение

В основе блокчейна положена система тотального распределения хранения данных. Что это значит? Копия базы блокчейна хранится сразу на всех устройствах, находящихся в его сети. А с учетом того, что из блокчейна невозможно что-то удалить, как мы узнали в первом пункте, негодяям придётся избавляться от улик сразу на всех устройствах по всему миру, что ну никак невозможно

Четкий цифровой след

У любой транзакции в системе блокчейна есть свой уникальный адрес – TxID. С его помощью кто угодно можете узнать что угодно, что делается в блокчейне – и сумму, и источник и куда активы ушли. Даже вы.

Любой биткоин не является чем-то целым – он состоит из огромного количества меньших частей, у каждой из которой есть своя история.

Благодаря этим особенностям можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма. Если транзакция прошла через рискованный адрес А, то, независимо от длины цепочки до адреса назначения Z, будет выявлено отношение Z к A.

Читайте также: В МГУ придумали, как отслеживать криптовалюту

Деанонимизирующие алгоритмы

Если принять во внимание все пункты выше – становится понятно, что с помощью этих особенностей можно сделать аналитические алгоритмы, которые отследят все связи активов. Даже если 1/100 биткоина на каком-то кошельке была замечена в грязных транзакциях или прошла через «нежелательный» адрес «Х», то независимо от того, через сколько этот актив прошел кошельков, независимо от того, насколько длинная была цепочка алгоритмы смогу выявить связь того адреса «Х» с конечным кошельком.

Псевдоанонимность

Все знают, что блокчейн и криптовалюты анонимны. Но достаточно ли, чтобы скрыть преступление? По своей сути система и вправду анонимна и не имеет связей с юридическими или физическими лицами реального мира. Но в процессе использования крипто-активов сами пользователи связывают себя со своими адресами. Как? Кошелек может быть указан на какой-то бирже, или же сам пользователь прошёл подтверждение личности. И еще очень много других способов связать себя со своим кошельком. Каждая из этих связей сохраняется в базах данных, которые потом использует аналитический алгоритм чтобы ранжировать адреса и присваивать им соответствующие статуты и метки.

Криптовалюта против фиата

Неужели получается, что криптовалюты безопаснее старых, добрый и привычных «бумажек»?

Даже если кто-то совершил преступление много лет назад, этот след навсегда останется в истории блокчейна. Да, быть может, сейчас алгоритмы не совершенны настолько, чтобы идентифицировать каждого негодяя, но ведь они не стоят на месте и становятся лучше с каждым годом, и, быть может, через пол года, а может через три, но рано или поздно любое преступление будет раскрыто, а негодяи наказаны. Разве это не достаточно весомая причина, чтобы преступник передумал?

На первый взгляд криптовалюты могут показаться раем для преступников, но на деле оказывается, что эта система слишком прозрачна, чтобы пользоваться ей в преступных целях. Не зря статистика Chainanalysis гласит о том, что на каждый отмытый в мире криптовалют доллар в фиатом мире приходится целых 800 долларов. Это уже говорит о многом.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.