Китайская полиция раскрыла мошенничество с криптовалютами на $7.9 млн

Бюро общественной безопасности города Чичжоу сообщило, что правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами.

Полиция провинции Аньхой конфисковала у восьмерых задержанных цифровые активы примерно на 6 млн юаней ($946 000). Власти собираются выдвинуть обвинение в присвоении подозреваемыми 50 млн юаней ($7.9 млн).

Как рассказывают в полиции, сотни инвесторов потеряли деньги из-за мошеннической схемы, позволившей злоумышленникам переводить ликвидность в «анонимный пул» и отмывать без согласия инвесторов:

«После анализа, проведенного оперативной группой, установлено, что этот случай был типичным случаем незаконного получения криптовалюты с использованием блокчейна».

Полиция не уточнила, что за криптовалютный проект они считают мошеннической схемой. Местный новостной сайт о блокчейне Chain Catcher сообщил, что речь идет о проекте Gainswap.

Полицейское расследование было инициировано после того, как в Бюро общественной безопасности Чичжоу полгода назад обратился инвестор, потерявший криптовалюты на 590 000 юаней (около $93 000).

У задержанных в ходе расследования восьмерых человек из провинций Гуандун, Сычуань и Хунань были конфискованы, подчеркивают в полиции, роскошные автомобили и виллы на десятки миллионов юаней.

Власти КНР активно борются с криптовалютным мошенничеством. В ноябре 2021 года китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации пирамиды Filecoin. В октябре полиция города Цзуньи задержала 130 человек, которым вменяют в вину организацию схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. В 2019 китайские правоохранительные органы поделились с общественностью подробностями ареста 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC.