Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO.

В результате телефонного опроса 154 вкладчиков и анализа данных фонд рассчитал, что средний ущерб от действий мошенников составляет 724 тыс. рублей. Почти 22% инвесторов потеряли более 1 млн рублей. 73% — более 300 тысяч рублей. Половина вкладчиков брала кредит в банке, чтобы инвестировать в FINIKO. Большинство опрошенных вложили свои средства в пирамиду уже после декабря 2020 года, когда было открыто уголовное дело по мошеннической деятельности FINIKO, и был проведен обыск в офисе компании FINIKO в Казани. В июне 2021 года Банк России предупредил, что в деятельности компании есть признаки финансовой пирамиды.

Компания FINIKO, осуществляя свою деятельность преимущественно в России и на Украине, стала второй крупнейшей криптовалютной пирамидой в мире. По количеству нанесённого ущерба в $1.5 млрд FINIKO едва не догнала печально известный мошеннический проект OneCoin с $4.4 млрд.

Сумма ущерба, причинённого компанией, увеличивалась на протяжении расследования.  На момент задержания руководителя FINIKO Кирилла Доронина ущерб составил 13 млн рублей. Недавно сумма ущерба превысила 250 млн. рублей. Согласно данным Chainalysis привлеченная FINIKO сумма превышает 100 млрд рублей.