Житель штата Вашингтон украл $35 млн у работодателя и инвестировал в криптовалюты

Прокуратура Западного округа Вашингтона обвинила 39-летнего Невина Шетти (Nevin Shetty) в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Согласно обвинительному заключению, в марте 2021 года мужчина занял должность финансового директора частной компании, привлекавшей капитал. Компания придерживалась консервативной политики в отношении инвестиций, вкладывая средства только в инструменты с фиксированным доходом в долларах США.

В марте 2022 года работодатель предупредил Шетти, что тот больше не сможет продолжать работу в компании в качестве финансового директора. Узнав об этом, подчиненный тайно перевел $35 млн на криптовалютную платформу HighTower Treasury, которую основал в феврале 2022 года как дополнительный бизнес.

Платформа HighTower должна была выплачивать 6% годовых компании, сохраняя прибыль сверх этой суммы. Однако, будучи владельцем HighTower, Шетти удерживал полученную прибыль и скрывал это от совета директоров и других сотрудников инвесткомпании, где работал. К 13 мая 2022 года эти инвестиции на сумму $35 млн свелись к нулю из-за падения криптовалютного рынка.

Невин Шетти должен предстать перед Окружным судом Сиэтла 25 мая 2023 года. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В апреле Министерство юстиции США обвинило бывшего сотрудника Deutsche Bank в обмане интересовавшихся криптовалютами инвесторов и растрате их средств.