Обвинённый в инсайдерской торговле сотрудник OpenSea готов к победе в суде

1 июня 2022 года бывший менеджер по продукту OpenSea Натаниэль Честейн был обвинён в «мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в связи с осуществлением инсайдерской торговли» различными NFT-токенами.

Согласно новым судебным документам, Честейн, который за это время ушёл из OpenSea и даже начал работать над новым NFT-проектом, сделал три новых шага для своей защиты.

Бывший менеджер по продукту утверждает, что при обыске его дома Федеральное бюро расследований (ФБР) нарушило его права, гарантированные четвёртой и пятой поправкой к Конституции США, и намеревается вызвать OpenSea в суд. Кроме того, он хочет, чтобы ФБР исключило из дела термин «инсайдерская торговля».

Немного предыстории: Честейн был обвинён в инсайдерской торговле после того, как получил прибыль, благодаря тому, что знал, какие NFT будут выставлены на домашнюю страницу OpenSea. Он отвечал за размещение NFT на титульной странице сайта торговой платформы.

Прекрасно зная, что покупатели будут платить больше за предметы коллекционирования, которые попадают на стартовую страницу OpenSea, Честейн заблаговременно приобрёл десятки NFT и продал их после листинга. В результате он получил прибыль, в два-пять раз превышающую первоначальную покупную цену.

По данным ФБР, Честейн совершал данные действия примерно с июня 2021 года минимум до сентября 2021 года, когда произошедшее получило огласку.

Сейчас Честейн хочет, чтобы суд обязал его бывшего работодателя предоставить документы, подтверждающие, что информация, которую он использовал для получения прибыли, считается «собственностью» OpenSea. В деле о мошенничестве с использованием электронных средств утверждается, что Честейн «предал» своего работодателя и обманным путём завладел конфиденциальной деловой информацией, чтобы заработать на этом деньги.

Честейн хочет получить документы, дающие представление о том, знали ли руководители OpenSea о его предполагаемых действиях, в том числе сообщения в мессенджере Slack между Честейном и другими сотрудниками, документы, касающиеся политики OpenSea в отношении сотрудников и конфиденциальности, а также любые сообщения, в которых генеральный директор OpenSea Девин Финцер и со-основатель Алекс Аталла упоминали Честейна.

В заявлении от 30 сентября Честейн просит Министерство юстиции США исключить из обвинительного заключения термин «инсайдерская торговля», назвав использование этого определения «провокационным, неоправданно предвзятым и не относящимся к делу»:

Присутствие этого термина в обвинительном заключении и любая ссылка на него в суде не служит законной цели обвинения, а является всего лишь способом, посредством которого правительство хочет привлечь внимание средств массовой информации и взбудоражить присяжных в преддверии первого в своём роде дела в пространстве цифровых активов.

Инсайдерская торговля является нарушением, связанным с законодательством в сфере ценных бумаг и биржевых товаров. NFT в настоящее время не классифицируются как ценные бумаги, в связи с чем Честейн попросил суд запретить прокурорам использовать этот термин на судебных заседаниях.

Честейн надеется отыграть ещё одно очко в свою пользу, признав недействительными улики, изъятые ФБР при обыске его дома. Он утверждает, что власти нарушили его права в соответствии с «четвёртой поправкой к Конституции США, запрещающей необоснованные обыски и конфискацию, и пятой поправкой, согласно которой лицо не должно принуждаться к даче показаний против самого себя».

В случае одобрения ходатайства, любые заявления, сделанные им в день обыска, и другие доказательства, собранные с его мобильного телефона, будут исключены из дела.