Против Domains by Proxy подан иск за содействие в мошеннической схеме с BTC

Управляющий активами BTC Capital Management подал в суд на поставщика доменов Domains by Proxy, обвинив компанию в посредничестве в мошеннической схеме с биткоином.

В иске, поданном инвестиционной компанией BTC Capital Management в Окружной суд США Южного округа штата Айова, указано, что интернет-компания Domains by Proxy, предоставляющая конфиденциальные доменные имена, использовалась для создания мошеннической схемы с BTC. Истец утверждает, что некий Джон Доу (John Doe) воспользовался услугами Domains by Proxy, чтобы зарегистрировать поддельный сайт для организации с похожим названием — Bitcoin Capital.

Злоумышленник разместил на нем имена и фотографии команды BTC Capital Management, а также указал фактический адрес BTC Bitcoin Capital, находящейся в городе Де-Мойн. На поддельном сайте опубликовано фальшивое свидетельство о регистрации бизнеса, также там дублируется информация с официального портала BTC Capital Management. Руководство компании заявило, что мошенники действуют от ее имени, вводя в заблуждение потенциальных инвесторов и убеждая их вкладывать деньги в биткоин.

BTC Capital Management узнала о мошеннической схеме прошлой осенью, когда начала получать телефонные звонки от пострадавших по поводу их учетной записи в Bitcoin Capital. Один из пользователей потерял в этой афере около $300 000. Компания сообщила о поддельном сайте в отдел киберпреступности Федерального бюро расследований (ФБР) и направила пять запросов в Domains by Proxy с просьбой решить эту проблему. Однако Domains by Proxy проигнорировала эти просьбы. Инвестиционная компания добивается судебного запрета на дальнейшее использование ее информации, а также возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, что недавно хакерам удалось украсть более $15 млн в различных криптовалютах через веб-сайт, имитировавший страницу криптовалютной биржи HitBTC. В связи с участившимися случаями мошенничества, в прошлом году команда Polkadot запустила программу по поиску мошеннических сайтов, фишинговых приложений и поддельных профилей в соцсетях, маскирующихся под Polkadot.