Chainalysis: криптомиксеры отмывают больше криптоактивов

В отчете компании Chainalysis, занимающейся экспертизой блокчейнов, указывается, что в 2022 году криптомиксеры отмыли цифровые активы на сумму около 7,8 миллиардов долларов.

Chainalysis: незаконные средства, отмытые через криптомиксеры, выросли до 24%

26 января Chainalysis поделилась основными моментами отчета в короткой ветке Twitter. Согласно цифрам, опубликованным в треде, сумма денег, отмытых через криптомиксеры в 2022 году, была на 3,7 миллиарда долларов меньше, чем сумма, отмытая теми же платформами в 2021 году.

В отчете показано, что 24% из 7,8 млрд долларов поступило с незаконных адресов, что является значительным скачком по сравнению с 10%, зарегистрированными в 2021 году. Это означает, что количество законных пользователей микшера сократилось из-за ужесточения правил в отношении платформ.

Тем не менее, в то же время наблюдается заметный рост числа незаконных пользователей.

Незаконные средства поступали в основном от северокорейских хакеров

Согласно отчету, большая часть незаконных средств, отмытых криптомиксерами в прошлом году, поступила от взломов, в основном совершенных злоумышленниками, связанными с государствами-изгоями, такими как Северная Корея.

По мнению Chainalysis, такие группы нелегко ограничить угрозами санкций, поскольку они уже живут в юрисдикциях, которые не сотрудничают с Соединенными Штатами.

Отчет Chainalysis показывает, что в 2022 году нелегальные адреса отправили криптоактивы на сумму 2,38 миллиарда долларов. Эта цифра на 68% выше, чем в 2021 году.

Кроме того, в отчете указано, что основные централизованные биржи (CEX) были крупнейшими бенефициарами этих незаконных средств, обрабатывая чуть менее 50% всех средств, отправленных с незаконных кошельков.

Фиатные сервисы имеют решающее значение в процессе отмывания денег

Chainalysis подчеркнула важность сервисов, которые превращают криптоактивы в фиатную валюту для преступников и отмывателей денег. Однако в отчете указывается, что только «несколько избранных» из этих внесистемных сервисов получили основную часть незаконных средств.

Chainalysis наблюдала за 915 сервисами по выводу фиатных денег, но только пять из них получили почти 68% незаконных транзакций средств в 2022 году.

На приведенной ниже диаграмме, предоставленной Chainalysis, показано, что деятельность по отмыванию денег была сосредоточена на нескольких депозитных адресах, которые получали незаконные средства, оказывая услуги по выводу фиатных денег.

Согласно данным, большая часть отмытых криптоактивов сосредоточена вокруг небольшого числа злоумышленников.

На приведенной выше диаграмме показано, что четыре депозитных кошелька получили не менее 100 миллионов долларов незаконных средств. Все вместе они получили около 1,1 миллиарда долларов.

Согласно отчету, в 2022 году всего на 542 депозитных адреса было получено более половины из 6,3 млрд долларов незаконных средств от услуг по выводу фиатных денег.