Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»

Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп.

Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий. 

По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, владельцы торговых точек получают арендную плату за установку криптоматов и процент с операций, а пользователи могут легко купить или обменять криптовалюту. Однако, простота с которой люди получают доступ к рынку криптоактивов, не может не вызывать озабоченности у правоохранительных органов.

Сержант полиции Майами Бриджит Дойл (Bridget Doyle) из специальной группы Центра по расследованию киберпреступлений в Южной Флориде рассказала, что мелкие торговцы наркотиками могут нанять за пару долларов несовершеннолетнего, чтобы тот ввел адрес криптокошелька и внес наличные на счет через криптомат. И хотя большинство устройств проводят видеофиксацию операций, а некоторые даже просят отсканировать водительские права, мошенники могут легко обойти эти ограничения.

«Когда преступники начинают заниматься отмыванием денег через криптоматы, первое, что они делают, – это ищут новые удостоверение личности. Что же касается проверки адреса криптокошелька, тот изменяется при каждой транзакции и полиции очень сложно его отследить», – сказала Дойл.

Поэтому сержант сомневается, что органы государственной власти должны позволять расширение сети криптоматов, операции в которых практически не оставляют финансового следа.

В прошлом году американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) при совершении криптовалютных операций.