Блокчейн-детективы: кто это и чем занимаются

Криптовалюты становятся все более популярными. Во многом это обусловлено усиливающейся глобальной инфляцией, вызывающей обесценивание фиатных валют, появлением большого количества проектов, позволяющих зарабатывать виртуальные активы, внедрения их в повседневную жизнь.

Количество желающих стать держателями виртуальных монет растет, инвестиционные фонды вкладывают десятки и сотни миллионов долларов в перспективные криптовалютные стартапы. Такие процессы не могли остаться незамеченными со стороны мошенников и хакеров.

Регулярно на новостных порталах появляются сообщения о том, что взломана биржа, утерян ценный и уникальный NFT, проекты, обещавшие быструю и большую прибыль инвесторам, исчезают с их средствами.

Законодательство многих стран не предполагает пока особых мер, призванных наказать мошенников, и доказать факты злонамеренных действий очень часто бывает сложно. Поскольку государственный бюрократический аппарат неповоротлив, функцию поиска и разоблачения мошенников в сфере криптовалют взяли на себя блoкчейн-детективы.

Кто такой блокчейн-детектив

Исходя из названия, блокчейн-детектив – это независимый частный сыщик, использующий методы слежки за мошенниками и хакерами в блокчейне, с целью привлечения преступников к ответственности и возврата похищенных средств или ценных цифровых объектов.

Аналогичные действия предпринимают и такие организации, как Chainalysis и Elliptic. Они также занимаются слежкой за хакерами и ворами в блокчейне. Впрочем, это не основной вид их деятельности, в отличие от блокчейн-детективов.

Блокчейн-детективы чаще всего не раскрывают своих личностей, предпочитая работать конфиденциально, так как расследования, которыми они занимаются касаются многомиллионых сумм и включают в себя сбор доказательной базы для предъявления обвинений в мошенничестве.

Кто становится блокчейн-детективом

Чаще всего в эту сферу приходят обычные пользователи, которым интересны криптовалюты, блокчейн и технологии, которые с ними связаны. Ими движет не только возможность получать деньги за свою работу, но и желание восстановить справедливость. Некоторые из таких блокчейн-детективов совмещают такую работу с другой деятельностью.

Впрочем, некоторые детективы создают соответствующие юридические лица для того, чтобы им было легче выстраивать контакты с органами власти и партнерами, предоставляющим им технологические решения для слежки. Одним из таких юридических лиц является Rug Pull Finder, работающее в Англии. На данный момент в этой компании детективов работает несколько десятков человек.

Какие методы используют блокчейн-детективы в своей работе

Все зависит от того, каким именно заказом занимается блокчейн-детектив. К примеру, если это NFT, которые могут быть украдены, то используют инструменты для того, чтобы отследить их, и узнать, кто же именно это сделал. Если получается выяснить, кто это сделал, тогда блокчейн-детектив сообщает своему клиенту данные, и помогает ему составить запрос в полицию. Также блокчейн-детектив может выйти на связь и с самим преступником, убеждая его в том, чтобы вернул похищенный объект, чтобы не иметь проблем с законом.

В своей работе блокчейн-детективы задействуют общедоступные блокчейны, с помощью которых можно проверять перемещение криптовалют, задействуют и каналы в Discord, учетные записи в соцсетях. Также они могут применять средства слежки, которые им предоставляют партнеры или используют другие инструменты для выявления мошенников.

Некоторые из блокчейн-детективов проводят просветительскую работу на своих страницах в социальных сетях, с целью информирования пользователей о уловках преступников.

Насколько эффективна сейчас работа блокчейн-детективов

Оценить эффективность деятельности пока затруднительно, поскольку те, кто занимается выявлением мошенников стараются соблюдать принцип конфиденциальности, если их об этом просят клиенты. В то же время можно указать на то, что иногда они выкладывают на своих страницах в сети успешные кейсы и делятся методологией поиска преступников. Поэтому, оценить в количественном отношении работу блокчейн-детективов сложно.

Однако, чем больше их будет появляться в криптовалютном пространстве, тем меньше будет возможностей у хакеров и мошенников похищать, обманывать пользователей. В этом плане блокчейн-детективы выполняют очень важную социальную функцию просвещения, доказывая, что мир криптовалют может быть справедливым и прозрачным для всех участников рынка.

Каждый может стать блокчейн-детективом, поскольку для этого не требуется особого образования, и помогать искать мошенников и возвращать клиентам их ценные цифровые объекты и активы.