Власти Южной Кореи выявили случаи криптомошеничества на $1 млрд

Кан Бён Вон (Kang Byung-won) сообщил, что с 2017 года таможенники зафиксировали в общей сложности мошеннических криптотранзакций на сумму более 3.9 трлн вон ($2.8 млрд). Из них более 1.5 трлн вон ($1 млрд) было зафиксировано с января по июнь 2022 года. Это намного больше, чем за весь 2021 год — 826.8 млрд вон ($600 млн).

Таможенная служба Южной Кореи в прошлом году запустила программу преследования криптовалютных мошенников и усилила контроль за цифровыми активами. Депутат уточняет, что все мошеннические криптотранзакции были связаны с международными фиатными банковскими или электронными переводами и инцидентами по перевозке банкнот за границу.

«Функционал цифровых активов, позволяющий им участвовать в международных транзакциях, требует усиления технических возможностей и совместного надзора со стороны регуляторов и следственных органов», — заявил Кан.

Сотрудники таможни объясняют, что в большинстве случаев мошенничество связано с внебиржевой криптовалютной торговлей и использованием так называемой премии кимчи. Премия кимчи представляет собой вид биржевого мошенничества, при котором южнокорейские трейдеры приобретают криптовалюты за границей, где она дешевле, и продают на местных биржах, где цены выше. В итоге прибыль доходит до 30%.

Подобные сделки нарушают южнокорейское валютное законодательство. В июле правоохранительные органы сообщили, что в рамках крупного расследования Служба финансового надзора (FSS) проверяет случаи незаконной торговли биткоином. Через месяц южнокорейские регулирующие органы сообщили, что арестовали 16 человек, воспользовавшихся премией кимчи. В 2021 году власти Южной Кореи говорили, что после усиления контроля за криптотранзакциями количество случаев подобного мошенничества пошло на убыль.