В Китае выявлен первый случай отмывания денег через Tether

Правоохранительные органы Китая раскрыли первую схему отмывания денег с помощью крупнейшего по рыночной капитализации стейблкоина Tether

Стейблкоин Tether (USDT) используется для отмывания денег. К такому выводу пришли китайские полицейские городского округа Хойчжоу, выявив отмывочные схемы с использованием USDT в цифровых казино. Как утверждает местный корреспондент Колин Ву, злоумышленники разработали три игорных сайта «Heng X VIP Club», «Russian X Casino» и «Italian VIP Club», купив зарубежные серверы. За фактическое отмывание, однако, отвечает отдельная студия-посредник, которая смешивает фиатные деньги с USDT.

Основная схема отмывания денег с помощью USDT выглядит следующим образом:

• злоумышленники (владельцы игорных сайтов) покупают USDT за грязные деньги через посредника;
• посредник, вместо фактических USDT, выдает «грязные» ваучеры, которые можно использовать для получения токенов;
• игроки, для пополнения баланса на игорном сайте, покупают у злоумышленников «грязные» ваучеры за «чистые» деньги.

Децентрализованные посредники

По предварительной информации в рамках уголовного дела арестованы 77 подозреваемых. Предполагается, что во всем Китае насчитывается более 3000 «точек доступа» для отмывания денег через стейблкоины.

Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

Ву утверждает, что через такие подставные схемы злоумышленники обработали крупные суммы денег:

«Через частные счета можно массово обрабатывать большие суммы денег с игровых онлайн-платформ, а украденные деньги в конечном итоге будут отмыты».

Ныне закрытая посредническая студия успела проработать почти полтора года и обработала около $18 млн. Несмотря на активное использование цифровых финансовых активов в незаконной деятельности, сами эмитенты токенов осуществляют жесткую регуляцию оборота средств в соответствии с международными стандартами. Ранее, например, редакция BeInCrypto сообщала, что эмитент Tether заблокировал более 39 адресов с токенами USDT по запросам правоохранительных органов.