В ОАЭ помогали россиянам обойти санкции через крипту

OFAC обнаружило кошелек, который использовался для обхода санкций через крипту

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) начало новый раунд антироссийских санкций, введя ограничения для промышленных компаний, а также физических и юридических лиц, которые помогали России переводить деньги с начала конфликта с Украиной.

Аналитическая блокчейн-компания Elliptic обнаружила один кошелек среди 22 физических и 104 юридических лиц в санкционном списке, который принадлежит 48-летнему резиденту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Ирландии Джону Десмонду Ханафину.

Аналитики обратили внимание, что этот кошелек связан с компанией, которую Ханафин возглавлял с начала конфликта. Всего с февраля 2022 года он получил более $5,2 млн в стейблкоине Tether (USDT).

В OFAC заявили, что Ханафин помогал состоятельным гражданам России получать паспорта других стран, а также переводить деньги между странами на фоне отключения РФ от глобальных платежных сетей. Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою фирму в качестве посредника вместе с Юлией Сергеевой, сотрудником московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group.

Однако неясно, для каких целей они использовали криптовалюту. С февраля 2022 года кошелек ирландца получил несколько крупных платежей, один из них был на суму в $1,132 млн. Большая часть средств поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX.

OFAC также наложило санкции на Cryptovenience и CryptAnet — компании, контролируемые гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцки. Он возглавляет московское отделение DuLac Capital и является региональным руководителем в России, СНГ и ОАЭ.

«Шмуцки, базирующаяся в ОАЭ, предлагает различные услуги, включая управление инвестициями, в России, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ. Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — заявили аналитики Elliptic.

В начале октября Евросоюз ужесточил санкции против России в части криптовалют. Компаниям, которые имеют европейскую лицензию, запретили открывать счета и криптокошельки для граждан РФ. В результате доступ для россиян ограничили такие биржи, как BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Некоторые платформы, в числе которых Binance, Coinbase и Kraken, частично ограничили операции пользователей из России.

О том, как санкции повлияют на криптоиндустрию России, — в материале BeInCrypto.