В ОАЭ помогали россиянам обойти санкции через крипту

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) начало новый раунд антироссийских санкций, введя ограничения для промышленных компаний, а также физических и юридических лиц, которые помогали России переводить деньги с начала конфликта с Украиной.

Аналитическая блокчейн-компания Elliptic обнаружила один кошелек среди 22 физических и 104 юридических лиц в санкционном списке, который принадлежит 48-летнему резиденту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Ирландии Джону Десмонду Ханафину.

Аналитики обратили внимание, что этот кошелек связан с компанией, которую Ханафин возглавлял с начала конфликта. Всего с февраля 2022 года он получил более $5,2 млн в стейблкоине Tether (USDT).

В OFAC заявили, что Ханафин помогал состоятельным гражданам России получать паспорта других стран, а также переводить деньги между странами на фоне отключения РФ от глобальных платежных сетей. Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою фирму в качестве посредника вместе с Юлией Сергеевой, сотрудником московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group.

Однако неясно, для каких целей они использовали криптовалюту. С февраля 2022 года кошелек ирландца получил несколько крупных платежей, один из них был на суму в $1,132 млн. Большая часть средств поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX.

OFAC также наложило санкции на Cryptovenience и CryptAnet — компании, контролируемые гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцки. Он возглавляет московское отделение DuLac Capital и является региональным руководителем в России, СНГ и ОАЭ.

«Шмуцки, базирующаяся в ОАЭ, предлагает различные услуги, включая управление инвестициями, в России, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ. Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — заявили аналитики Elliptic.

В начале октября Евросоюз ужесточил санкции против России в части криптовалют. Компаниям, которые имеют европейскую лицензию, запретили открывать счета и криптокошельки для граждан РФ. В результате доступ для россиян ограничили такие биржи, как BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Некоторые платформы, в числе которых Binance, Coinbase и Kraken, частично ограничили операции пользователей из России.

О том, как санкции повлияют на криптоиндустрию России, — в материале BeInCrypto.